Θωμάς Χ. Λαναράς ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Ανδρέας Πολυκάρπου ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Εμμανουήλ Δετοράκης ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Βασίλειος Τσιλιμπάρης ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ-ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Γεώργιος Αβατάγγελος ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ-ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Lennart Broman ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ-ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης πάρθηκαν και οι εξής αποφάσεις όπως αναφέρονται στην σχετική ανακοίνωση της εταιρείας:
''Θέμα 1ο: H Γ.Σ. ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρείας και ενοποιημένων) της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Δεκεμβρίου 2007, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
Θέμα 2ο: Η Γ.Σ. ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε την εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ελεγκτή για τη χρήση 2008.
Θέμα 3ο: Η Γ.Σ. ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε τις αποζημιώσεις και αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920, για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Δεκεμβρίου 2007. Επίσης, ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε τη σύναψη ειδικής σύμβασης εργασίας ή εντολής με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προσδιόρισε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη νέα εταιρική χρήση από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Δεκεμβρίου 2008.
Θέμα 4ο: Εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση θυγατρικών Εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
Θέμα 5ο: Η Γ.Σ. ομόφωνα και παμψηφεί εξέλεξε νέο ΔΣ της Εταιρείας με πενταετή θητεία η οποία λήγει στις 23/4/2013.
Θέμα 6ο: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί και σε συνέχεια της δοθείσας έγκρισης από τη Γ.Σ. της 27ης Ιουλίου 2007, επικυρώνει τη διάθεση της Η' σειράς του Β' Μ.Ο.Δ., ύψους 1.500.000 ευρώ, στην κα Μαρία Λαναρά, σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920.
Θέμα 7ο: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε να εξετάσει το παρόν θέμα στην Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, λόγω συνάρτησης με το υπ' αριθ. 8 θέμα της ημερήσιας διάταξης.
Θέμα 8ο: Το παρόν θέμα απαιτεί εκ του νόμου αυξημένη απαρτία και ως εκ τούτου αποφασίσθηκε ομόφωνα και παμψηφεί από τη Γενική Συνέλευση όπως εξετασθεί στην Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση.
Θέμα 9ο: Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ενημέρωσε το σώμα για τις τρέχουσες επιχειρηματικές εξελίξεις της εταιρείας. Επίσης, ενημέρωσε ότι έχει δρομολογηθεί η συγχώνευση με απορρόφηση του 100% των θυγατρικών της εταιρειών (ORBITECH, TPH, PRIMUS & TELEPASS) και η αναδιάρθρωση της εταιρείας, με στόχο την κεφαλαιουχική της επάρκεια και την περαιτέρω ανάπτυξή της. Ως ακολούθως και ταυτόχρονα με τις εγκρίσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των ως άνω εταιρειών, η εταιρεία θα προβεί σε αντίστοιχες χρηματιστηριακές ανακοινώσεις.
Θέμα 10ο: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρείας και ενοποιημένων) για την χρήση από 1 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Δεκεμβρίου 2007.''
