1. Υποβολή προς έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (I.F.R.S.) της εταιρικής χρήσης από 01.01.2007 έως 31.12.2007, έπειτα από ακρόαση των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή και λήψη απόφασης για τη διάθεση των κερδών της χρήσης.
Εγκρίθηκαν οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2007 της INTRALOT.
Παρέστησαν 96 μέτοχοι εκπροσωπούντες: 76.532.583 μετοχές με αντίστοιχο αριθμό ψήφων (ποσοστό απαρτίας 48,15 %). Ψήφισαν: Υπέρ 76.532.583 (100%), Κατά 0, Λευκά/Αποχή 0
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της Εταιρείας, τις οικονομικές καταστάσεις και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις κατά την υπό κρίση εταιρική χρήση (01.01.2007-31.12.2007).
Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως κατά την υπό κρίση εταιρική χρήση 2007.
Παρέστησαν 96 μέτοχοι εκπροσωπούντες: 76.532.583 μετοχές με αντίστοιχο αριθμό ψήφων (ποσοστό απαρτίας 48,15 %). Ψήφισαν: Υπέρ 48.255.346 (63,05 %), Κατά 0, Λευκά/Αποχή 28.277.237 (36,95%).
Σημειώνεται ότι για τη λήψη της απόφασης επ' αυτού του θέματος ψήφισαν τα μέλη του ΔΣ και οι υπάλληλοι της Εταιρείας μόνο με τις μετοχές που τους ανήκαν και όχι με αυτές που εκπροσωπούσαν (ποσοστό εκπροσώπησης 36,95%)
3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2008 - 31.12.2008 και καθορισμός της αμοιβής τους.
Εγκρίθηκε η εκλογή της εταιρείας «Σ.Ο.Λ. Α.Ε.» για τον έλεγχο της χρήσης 2008 και καθορίστηκε ο τρόπος αμοιβής της.
Παρέστησαν 96 μέτοχοι εκπροσωπούντες: 76.532.583 μετοχές με αντίστοιχο αριθμό ψήφων (ποσοστό απαρτίας 48,15%). Ψήφισαν: Υπέρ 75.296.391 (98,38%), Κατά 1.236.192 (1,62%), Λευκά/Αποχή 0
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών του, σύμφωνα με το Ν. 3016/2002 όπως τροποποιημένος ισχύει.
Εκλέχθηκε νέο εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με πενταετή θητεία σύμφωνα με το αρθ. 19 παρ.2 του Καταστατικού της Εταιρείας ως ακολούθως:
1. Σωκράτης Κόκκαλης του Πέτρου,
2. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος του Γεωργίου,
3. Ανδρέας Παπούλιας του Βασιλείου,
4. Φώτιος Μαυρουδής του Θρασυβούλου,
5. Δημήτριος Κλώνης του Χρήστου,
6. Δημήτριος Χατζηγρηγοριάδης του Κωνσταντίνου,
7. Αναστάσιος Τσούφης του Μιλτιάδη,
8. Φοίβος Χατζής του Χρήστου και
9. Σωτήριος Φίλος του Νικολάου
Ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκαν οι κ.κ.
1. Δημήτριος Χατζηγρηγοριάδης του Κωνσταντίνου, και
2. Αναστάσιος Τσούφης του Μιλτιάδη
Παρέστησαν 96 μέτοχοι εκπροσωπούντες: 76.532.583 μετοχές με αντίστοιχο αριθμό ψήφων (ποσοστό απαρτίας 48,15%). Ψήφισαν: Υπέρ 75.296.391 (98,38%), Κατά 1.236.192 (1,62%), Λευκά/Αποχή 0
5. Έγκριση αμοιβών επί των κερδών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2007 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2008, κατ' άρθρα 24 του Κ.Ν. 2190/1920 και 5 του Ν. 3016/2002.
Εγκρίθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 2190/1920, οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. αναλογικά με το χρόνο συμμετοχής κάθε μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο από 1.1.2007 έως 31.12.2007. Επίσης αποφασίστηκε, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3016/2002, ο καθορισμός της αποζημιώσεως του τρέχοντος έτους των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. για τον χρόνο που διαθέτουν στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και την εν γένει εκπλήρωση των καθηκόντων τους και εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. να προβεί στις απαραίτητες εν
