Θέμα 1ο
Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού και αποτελεσμάτων) της εταιρικής χρήσης 1/1-31/12/2007.
Θέμα 2ο
Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού και αποτελεσμάτων) του Ομίλου και της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 1/1-31/12/2007.
Θέμα 3ο
Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρείας για τη χρήση 1/1- 31/12/2007.
Θέμα 4ο
Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τους ισολογισμούς, τα αποτελέσματα και τη διαχείρηση της Εταιρείας για την χρήση 1/1-31/12/2007.
Θέμα 5ο
Εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας λόγω λήξεως της θητείας.
Θέμα 6ο
Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή (τακτικού και αναπληρωματικού) για την χρήση 1/1- 31/12/2008.
Θέμα 7ο
Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών στον Πρόεδρο, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προέγκριση της αμοιβής τους για την διαχειριστική περίοδο 1/1-31/12/2008, καθώς επίσης έγκριση των σχέσεων εργασίας των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Θέμα 8ο
Διάφορες ανακοινώσεις - Εγκρίσεις.
Επί των παραπάνω θεμάτων η Γενική Συνέλευση έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις :
Θέματα 1ο - 4ο
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με παμψηφία τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας (εταιρικές και ενοποιημένες), τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή επί των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1-31/12/2007. Επίσης αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 1/1- 31/12/2007.
Στη συνέχεια με ονομαστική ψηφοφορία η οποία πραγματοποιήθηκε, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων απήλλαξε με παμψηφία τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τους Ισολογισμούς - Αποτελέσματα για τη διαχείριση της Εταιρείας για τη χρήση 1/1- 31/12/2007.
Θέμα 5ο
Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους κ.κ :
Α. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Ιωάννης Πιστιόλης
2. Χρήστος Ιωάννου
3.Απόστολος Μύτιλης
4.Κωνσταντίνος Μιτζάλης
5.Αναστάσιος Τσακανίκας
6.Αθηνά Ηλιάδη
Β. ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
7.Γεώργιος Απέγητος
8.Αλέξανδρος Παπατσώρης
9.Ιωάννης Λυμπερόπουλος
H θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής και λήγει στις 30/6/2010.
Θέμα 6ο
Η Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Καταστατικού, εξέλεξε τον κ. Γεώργιο Δεληγιάννη του Νικολάου, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ: 15791 ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας και του κ. Ιωάννη Μακρή του Θεοδώρου, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 28131 ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας, Ελεγκτών της εταιρείας «GRANT THORNTON A.E.? Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127, για την χρήση 1/1- 31/12/2008.
Θέμα 7ο
Η Γενική Συνέλευση με παμψηφία προέβη στην έγκριση καταβληθεισών αμοιβών στον Πρόεδρο και στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 1/1-31/12/2007, στην προέγκριση της αμοιβής τους για την διαχειριστική περίοδο 1/1-31/12/2008, καθώς επίσης και στην έγκριση των σχέσεων εργασίας των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Θέμα 8ο
Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε επί διαφόρων τρεχόντων θεμάτων της Εταιρείας.
