Το Δ.Σ. της Centric Πολυμέσα θα συνεδριάσει στις 28 Νοεμβρίου 2008 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης: 1) Τροποποίηση των όρων του τριετούς Προγράμματος Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Mετοχών που θεσπίστηκε στην Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας της 7.4.2008. 2) Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να θεσπίζει πρόγραμμα δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 14 του κ.ν. 2190/1920. 3) Παροχή πιστώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, καθώς και σε τρίτους στο πλαίσιο των ως άνω Προγραμμάτων Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16α παράγραφοι 1 β) και 3 του κ.ν. 2190/1920. 4) Παροχή άδειας για την αλλαγή χρήσης των ιδίων μετοχών που έχουν ήδη αγοραστεί ή θα αγοραστούν από την εταιρεία στο πλαίσιο των προγραμμάτων αγοράς ιδίων μετοχών που αποφασίστηκαν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας της 27.7.2007 και στην Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας της 30.6.2008. 5) Λοιπά θέματα-Αποφάσεις-Ανακοινώσεις. Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό να προσκομίσουν στα γραφεία της εταιρίας 5 τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών ή να καταθέσουν αυτές σε οποιαδήποτε τράπεζα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, καθώς και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων στο ταμείο της εταιρίας 5 τουλάχιστον ημέρες πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο απαρτία, η Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 1η Δεκεμβρίου 2008, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 12:00, και αν εκ νέου δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο απαρτία η Β' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 3 Δεκεμβρίου 2008, χωρίς να απαιτείται η δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.