Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την από 12 Νοεμβρίου 2008 πρόσκλησή του, συγκάλεσε τους μετόχους της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 5.12.2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., στα γραφεία της Εταιρείας, για λήψη απόφασης επί των θεμάτων που περιέχονται στην ημερήσια διάταξη της ως άνω προσκλήσεως. Ακολούθως και μετά από αίτημα του μετόχου της Εταιρείας, <<�ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Ε.>>, σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ.2 του κ.ν. 2190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συμπεριέλαβε και πρόσθετο έκτο θέμα στην ημερήσια διάταξη της ανωτέρω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με τίτλο: <<�Λήψη απόφασης για την αλλαγή επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου της Εταιρείας και τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρείας>>. Ενόψει των ανωτέρω, το κείμενο της πρόσκλησης που περιλαμβάνει και την ως άνω προσθήκη έκτου θέματος έχει ως εξής:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Tων μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία <<�ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ>> και το διακριτικό τίτλο <<�ΥΙΟΙ Χ. ΚΑΤΣΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε.>> σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση (Αρ. Μ.Α.Ε. 13492/06/Β/86/15)
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, τους μετόχους σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 5.12.2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., στα γραφεία της Εταιρείας, στη θέση Λουτρό Αχαρνών, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση: (i) του από 7.10.2008 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης των ανωνύμων εταιρειών (α) <<�ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ>>, (β) <<�ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ>> και (γ) <<�ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>>, (ii) της επεξηγηματικής εκθέσεως του Δ.Σ. επί του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και (iii) της έκθεσης εκτίμησης του άρθρου 71 του κ.ν. 2190/1920.
2. Έγκριση της συγχώνευσης των ανωνύμων εταιρειών <<�ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ>> και <<�ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ>> καθώς και <<�ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>> με απορρόφηση της δεύτερης και τρίτης εταιρείας από την πρώτη εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 - 77α του κ.ν. 2190/1920 και του ν.δ. 1297/72.
3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, λόγω της απορρόφησης των εταιρειών <<�ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ? και «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>> και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της.
4. Ορισμός εκπροσώπου της Εταιρείας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της σχετικής πράξης σύμβασης συγχώνευσης.
5. Λήψη απόφασης για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας για την άντληση κεφαλαίων ύψους μέχρι ποσού ευρώ 35.000.000 με καταβολή μετρητών και με περιορισμό του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων της Εταιρείας, υπέρ των μετόχων της απορροφώμενης εταιρείας με την επωνυμία <<�ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ και ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ>>, αναλογικά προς τον αριθμό των μετοχών που τους αντιστοιχούν κατά τη σχέση ανταλλαγής με την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης, ώστε να αποκτήσουν οι μέτοχοι αυτοί σχετικό δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, όταν καταστούν μέτοχοι της Εταιρείας, μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης και την ανταλλαγή των μετοχών τους. Λήψη απόφασης τροποποίησης του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.
6. Λήψη απόφασης για την αλλαγή επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου της Εταιρείας και τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Κα