1. Η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα ως εξής:
Φωκίων Καραβίας, Εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος.
Κωνσταντίνος Στεργιόπουλος, Εκτελεστικό Μέλος, Αντιπρόεδρος.
Βασίλειος Κλέτσας, Εκτελεστικό Μέλος, Διευθύνων Σύμβουλος & Γενικός Διευθυντής.
Γεώργιος Κατσιμπρής, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Γεώργιος Παπάζογλου, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Δημήτριος Γεωργούτσος, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
?γγελος Τσιχριντζής, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Αναστάσιος Θανόπουλος, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Τάκης - Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
2. Η νέα εκπροσώπηση της Εταιρίας ως ακολούθως:
Το Διοικητικό Συμβούλιο ανέθεσε τη διοίκηση και την εκπροσώπηση της Εταιρίας στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κο Φωκίων Καραβία, στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κο Κωνσταντίνο Στεργιόπουλο και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και Γενικό Διευθυντή της Εταιρίας κο Βασίλειο Κλέτσα, οι οποίοι ενεργώντας πάντοτε ανά δύο από κοινού υπό την εταιρική επωνυμία, θα ασκούν όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα απόφαση ή όσων εξουσιών και αρμοδιοτήτων εκ του νόμου και του Καταστατικού απαιτούν τη συλλογική ενέργεια των μελών.
Ειδικά για τις συναλλαγές της Εταιρίας με Τράπεζες και εν γένει χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ανάληψη χρημάτων, έκδοση και είσπραξη επιταγών η Εταιρία δεσμεύεται με την υπογραφή του κου Βασίλειου Κλέτσα ενεργώντας μόνος του, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία μέχρι του ποσού των 5.000 ευρώ. Όσον αφορά τις συναλλαγές της Εταιρίας με Τράπεζες και εν γένει χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ανάληψη χρημάτων, έκδοση και είσπραξη επιταγών άνω του ποσού των 5.000 ευρώ, η Εταιρία δεσμεύεται πάντοτε με δύο υπογραφές εκ των κου Φωκίων Καραβία, κου Βασίλειου Κλέτσα και του κου Κωνσταντίνου Στεργιόπουλου, ενεργώντας ανά δύο από κοινού και υπογράφοντες κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.
Επίσης την Εταιρία για τις υπόλοιπες καθημερινές της συναλλαγές με τις Τράπεζες, δημόσιο και οργανισμούς κοινής ωφελείας και κοινωνικής ασφάλισης, δύναται να εκπροσωπεί ένας εκ των κ.κ. Φωκίων Καραβία, Βασίλειο Κλέτσα, Κωνσταντίνο Στεργιόπουλο εφόσον πρόκειται για συναλλαγές που δε δημιουργούν υποχρεώσεις της Εταιρίας.
Οι κ.κ. Φωκίων Καραβίας, Βασίλειος Κλέτσας και Κωνσταντίνος Στεργιόπουλος θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να παραχωρούν την άσκηση συγκεκριμένων από τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους, που τους παρέχονται από την παραπάνω απόφαση, σε μέλη του Δ.Σ. και υπαλλήλους της Εταιρίας, καθώς και να αναθέτουν την εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον των δικαστικών αρχών σε πληρεξούσιους δικηγόρους.
Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να εξουσιοδοτήσει, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 21 του Καταστατικού της Εταιρίας, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Βασίλειο Κλέτσα, όπως υπογράφει και επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας, τα οποία προσάγονται ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, τραπεζών, καθώς και οποιασδήποτε Αρχής και του Δημοσίου εν γένει, καθώς και των δικαστηρίων και να υπογράφει και να επικυρώνει κωδικοποιημένα καταστατικά της Εταιρίας.
Οι παραπάνω εξουσιοδοτήσεις θα ισχύουν μέχρις ανακλήσεώς τους από το Διοικητικό Συμβούλιο και οι τρίτοι που συναλλάσσονται με την Εταιρία θα μπορούν να βασίζονται στις εξουσιοδοτήσεις που δίνονται με την παρούσα απόφαση μέχρις ότου τους κοινοποιηθεί νέα απόφαση τροποποιητική της παρούσας.
Οι δοθείσες μέχρι σήμερα εξουσιοδοτήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορούν τα λοιπά θέματα διαχειρίσεως και λειτουργίας της Εταιρίας, παραμένουνίδιες μέχρι ανακλήσεώς τους.
3. Διορισμός μελών της Επενδυτικής Επιτροπής.
Το Δι
