Ειδικότερα η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα ακόλουθα :
Για το υπ' αριθμ. 1 θέμα :
Ενέκρινε, τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, της εταιρικής χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007, μετά από ακρόαση των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή. Συγκεκριμένα ενέκρινε:
A. Τη διανομή μερίσματος 0,18 ευρώ ανά μετοχή και το οποίο μέρισμα θα προσαυξηθεί με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία, ήτοι κατά 0,001618 ευρώ ανά μετοχή και συνεπώς το συνολικό ποσό που θα εισπράξουν οι μέτοχοι θα ανέρχεται σε 0,181618 ευρώ ανά μετοχή. Το συνολικό ποσό του μερίσματος είναι 31.860.236,34 ευρώ. Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι που θα περιλαμβάνονται στο μετοχολόγιο της Εταιρείας με κλείσιμο της συνεδρίασης του Χ.Α. της 23.6.2008. Από την 24.6.2008 οι μετοχές της Εταιρίας θα είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα πληρωμής μερίσματος. Ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος ορίστηκε η 2.7.2008. Το μέρισμα θα καταβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζουν τα άρθρα 329 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και 39 του Κανονισμού του Σ.Α.Τ. Πληρώτρια τράπεζα έχει ορισθεί η ALPHA BANK.
Β. Το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού ποσού 1.799.356,90 ευρώ
Γ. Το σχηματισμό έκτακτου φορολογημένου αποθεματικού ποσού 1.218.233,49 ευρώ
Δ. Τις αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου ποσού 1.200.000 ευρώ και τη διανομή κερδών στο προσωπικό ποσού 300.000 ευρώ (τα οποία ποσά ήδη βάρυναν τα κατά ΔΠΧΠ αποτελέσματα της χρήσης 2007).
Ψήφισαν: υπέρ 99.444.062, κατά 0 και αποχή 0.
Για το υπ' αριθμ. 2 θέμα :
Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχειριστική χρήση 2007.
Ψήφισαν: υπέρ 99.444.062, κατά 0 και αποχή 0.
Για το υπ' αριθμ. 3 θέμα:
Με την έγκριση του υπ΄ αριθμ. 1 θέματος της ημερησίας διατάξεως, στο οποίο περιλαμβάνετο η καταβολή αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσω του πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, εξαντλήθηκε η έναντι των δικαιούχων υποχρέωση της εταιρείας εκ της αιτίας αυτής.
Ψήφισαν: υπέρ 85.576.951, κατά 589.045 και αποχή 13.278.066.
Για το υπ' αριθμ. 4 θέμα:
Εξέλεξε για τον έλεγχο των απλών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2008 το διεθνή οίκο PricewaterhouseCoopers (PWC) και ειδικότερα ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή τον κ. Μάριο Ψάλτη του Θωμά και αναπληρωματικό αυτού τον κ. Δημήτριο Σούρμπη του Ανδρέα. Η δε αμοιβή τους καθορίστηκε στο ποσό των ευρώ 183.750 πλέον ΦΠΑ.
Ψήφισαν: υπέρ 95.914.890, κατά 2.294.067 και αποχή 1.235.105.
Για το υπ' αριθμ. 5 θέμα :
Αποφάσισε τη χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών με παρεμφερείς σκοπούς με τους σκοπούς της Εταιρείας.
Ψήφισαν: υπέρ 99.444.062, κατά 0 και αποχή 0.
Για το υπ' αριθμ. 6 θέμα :
Ενέκρινε την κατ' άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920, κατάρτιση, παράταση ή και ανανέωση της ισχύος συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και μετ΄ αυτής συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρο 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχ
