1. Υποβολή και Εγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων, καθώς και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 01.01.2008 - 31.12.2008 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01.01.2008 - 31.12.2008.
3. Εγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν κατά την εταιρική χρήση 2008 και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση 01.01.2009 έως 31.12.2009.
4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 01.01.2009 έως 31.12.2009 και καθορισμός αμοιβής τους.
5. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση των εταιρειών του Ομίλου Lavipharm που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
6. Εγκριση αλλαγής χρήσης μέρους των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίσθηκε από την Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 23/05/2007, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 3 του ν. 3016/2002.
7. Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 1 του ν. 3693/2008.
