Μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης οι μετοχές των δύο εν λόγω θυγατρικών θα διαγραφούν από το ταμπλό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης προτάθηκε και εγκρίθηκε στη σημερινή Γ.Σ. αύξηση μετοχικού κεφαλαίου συνολικού πόσου 99.891.977,10 ευρώ. Μετά την αύξηση το κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των 124.204.181,10 ευρώ διαιρούμενο πλέον σε 48.707.522 κοινές μετοχές με νέα ονομαστική αξία 2,55 ευρώ έκαστη από 0,60 ευρώ.
Ταυτόχρονα υλοποιήθηκε ο διαχωρισμός της δραστηριότητας παραγωγής Αλουμίνας και Αλουμινίου στην κατά 100% θυγατρική μη εισηγμένη ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. ενώ όλα τα ενεργειακά στοιχεία της ΔΕΛΤΑ PROJECT και η Μονάδα Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας ισχύος 334 MW εισφέρονται στην ENDESA HELLAS Α.Ε., την κοινή εταιρία του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και της ισπανικής ENDESA.
Η πλήρης ενσωμάτωση στον Όμιλο της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. κατά 100% και η εισφορά όλων των ενεργειακών στοιχείων ενεργητικού στην κατά 49,99% θυγατρική ENDESA HELLAS Α.Ε. απλοποιεί τα μέγιστα τη δομή του Ομίλου προς όφελος της διαφάνειας και της ευχερέστερης κατανόησης των δραστηριοτήτων του Ομίλου εκ μέρους των θεσμικών επενδυτών, αναλυτών αλλά και των ιδιωτών μετόχων, προσδίδει δε σημαντική επιχειρηματική αξία στους παλαιούς μετόχους της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. αλλά και στους νέους μετόχους , οι οποίοι θα αποκτήσουν συνολικά 8.187.182 νέες μετοχές.
Αναφορικά με τον ενεργειακό σχεδιασμό του Ομίλου, επισημαίνεται ότι η ταχύτητα με την οποία πραγματοποιήθηκαν οι εταιρικοί μετασχηματισμοί (company transformations) και η επίσης ταχεία υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου της ENDESA HELLAS A.E. επιβεβαιώνει την αρχική πρόβλεψη της Διοίκησης για την -σε σύντομο χρόνο- εδραίωση του Ομίλου από κοινού με τον ισπανικό ενεργειακό κολοσσό ENDESA, στη δεύτερη θέση της ενεργειακής αγοράς μετά από τη ΔΕΗ.
Όσον αφορά στις σχέσεις ανταλλαγής, οι εκθέσεις των έγκυρων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ALPHA BANK, EUROBANK και NBGI, επικύρωσαν το εύλογο και δίκαιο των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου διαμορφώνοντας τη σχέση ανταλλαγής στο 2,5291 προς 1 για την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με την ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και στο 5,2963 προς 1 για την ΔΕΛΤΑ PROJECT με τη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, αντίστοιχα.
Μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσηςη σχέση συμμετοχής των μετόχων των Συγχωνευομένων Εταιριών στο εκ της συγχώνευσης διαμορφούμενο νέο μετοχικό κεφάλαιο της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ θα είναι (επί 100%):
i) 83,1911342153682% μέτοχοιτης ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ,
ii) 15,04191077509550% μέτοχοι της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ πλην της απορροφώσας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και
iii) 1,76695500953631% μέτοχοι της ΔΕΠΡΟ , πλην της απορροφώσας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι αναγγελθείσες την 28η Μαρτίου 2007 αναγκαίες γραφειοκρατικές διαδικασίες δρομολογήθηκαν άμεσα και ολοκληρώθηκαν σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα, αποδεικνύοντας την ευελιξία αλλά και την αποτελεσματικότητα του Ομίλου.
