1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και ενοποιημένων) της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Δεκεμβρίου 2007, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ελεγκτή για τη χρήση 2008.
3. Έγκριση αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/20, για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Δεκεμβρίου 2007, και έγκριση για σύναψη ειδικής σύμβασης εργασίας ή εντολής με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προσδιορισμός αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη νέα εταιρική χρήση από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Δεκεμβρίου 2008.
4. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση θυγατρικών Εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
5. Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Επικύρωση διάθεσης σειρών του Β' Μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου
7. Αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών, με αντίστοιχη μείωση του αριθμού των μετοχών (reverse split).
8. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετ0χών, με παραίτηση ολική ή μερική των παλαιών μετόχων και ταυτόχρονα τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.
9. Λοιπές εγκρίσεις - ανακοινώσεις.
10. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρείας και ενοποιημένων) για την χρήση από 1 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Δεκεμβρίου 2007.
Κατά την παρούσα συνεδρίαση, παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν είκοσι τέσσερις -24- μέτοχοι εκπροσωπούντες 41.572.662 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό 26,1798% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, οι οποίοι αποφάσισαν για τα υπ' αριθ. 1, 2 και 3 θέματα της ημερήσιας διάταξης. Στη συνέχεια υπήρξε αποχώρηση ενός εκ των παρισταμένων μετόχων και ως εκ τούτου για τα υπόλοιπα θέματα υπ' αριθ. 4 έως και 10 της ημερήσιας διάταξης παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν είκοσι τρεις -23- μέτοχοι εκπροσωπούντες 41.522.662 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό 26,1483% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Αναλυτικότερα ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις:
Θέμα 1ο: H Γ.Σ. ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρείας και ενοποιημένων) της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Δεκεμβρίου 2007, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
Θέμα 2ο: Η Γ.Σ. ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε την εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ελεγκτή για τη χρήση 2008.
Θέμα 3ο: Η Γ.Σ. ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε τις αποζημιώσεις και αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920, για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Δεκεμβρίου 2007. Επίσης, ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε τη σύναψη ειδικής σύμβασης εργασίας ή εντολής με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προσδιόρισε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη νέα εταιρική χρήση από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Δεκεμβρίου 2008.
Θέμα 4ο: Εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση θυγατρικών Εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
Θέμα 5ο: Η Γ.Σ. ομόφωνα και παμψηφεί εξέλεξε νέο ΔΣ της Εταιρείας με πενταετή θητεία η οποία λήγει στις 23/4/2013. H σύνθεση του Δ.Σ. έχει ως εξής:
Θωμάς Χ. Λαναρά
