Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της σχετικής πρόσκλησης των Μετόχων της Εταιρείας ήταν τα ακόλουθα:
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων ατομικών και ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2007 έως 31.12.2007, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσης και έγκριση διανομής μερίσματος.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 01.01.2007 έως 31.12.2007.
3. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.01.2007 έως 31.12.2007 και προέγκριση καταβολής αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.01.2008 έως 31.12.2008.
4. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 2008 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Επικύρωση της εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών του.
6. Παροχή αδείας, κατ' άρθρο 23 κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στη διοίκηση εταιρειών με συναφές αντικείμενο.
7. Έγκριση της σύναψης ή/και τροποποίησης συμβάσεων, κατ' άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.
8. Τροποποίηση της χρήσης και του χρονοδιαγράμματος της περιόδου διάθεσης κεφαλαίων που προήλθαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που αποφασίσθηκε από την Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της στις 13.07.2007 και ολοκληρώθηκε στις 10.12.2007 - Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την επικαιροποίηση του ως άνω τροποποιηθησόμενου χρονοδιαγράμματος.
9. Λήψη απόφασης για την εναρμόνιση του καταστατικού της Εταιρείας στις νέες διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 (όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το ν. 3604/2007), με προσθήκη, κατάργηση και αναρίθμηση των άρθρων αυτού και διαμόρφωσή του σε ενιαίο κείμενο.
10. Λήψη απόφασης για διαβίβαση από την Τράπεζα πληροφοριών με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (άρθρο 18 ν. 3556/2007).
11. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
Για όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης υφίστατο η απαιτούμενη από το Νόμο ή το καταστατικό της Εταιρείας απαρτία και ειδικά ως προς τα θέματα της αυξημένης απαρτίας, ήτοι ως προς το θέμα 9 υφίστατο η νόμιμη αυξημένη απαρτία των 2/3 επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, η οποία απαιτείται κατ' άρθρο 29 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920.
Στη διαδικασία της ψηφοφορίας επί όλων των ως άνω θεμάτων συμμετείχαν μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 125.125.278 μετοχές, (που αντιστοιχεί σε ποσοστό 76,74 % του μετοχικού κεφαλαίου), ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων. Οι αποφάσεις που λήφθηκαν σε σχέση με τα ανωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:
1. Σε σχέση με το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με 125.125.278 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% των ψηφισάντων και παρισταμένων μετόχων, (α) τις ετήσιες ατομικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01.01.2007 έως 31.12.2007, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών και (β) τη διάθεση κερδών και τη διανομή μερίσματος στους Μετόχους συνολικού ποσού Ευρώ 4.891.634,46 για τη χρήση 2007. Το μέρισμα θα καταβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που ρυθμίζουν οι Κανονισμοί του Χρηματιστηρίου Αθηνών ("Χ.Α.") και της Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών ("Ε.Χ.Α.Ε."). Δικαιούχοι μερίσματος για την χρήση 01.01.2007 - 31.12.2007 θα είναι όσοι εκ των μετόχων είναι
