1. Η συγχώνευση της Attica με απορρόφηση της Blue Star και της Superfast Ferries διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις: α) των άρθρων 68 (παρ. 2) 77α και 78 του κ.ν. 2190/1920, β) των άρθρων 1 έως και 5 του ν. 2166/1993 και γ) της εμπορικής νομοθεσίας, ως ισχύουν, στους όρους και διατυπώσεις των οποίων οι συμβαλλόμενοι υποβάλλονται.

2. Η συγχώνευση συντελείται με τις ανωτέρω διατάξεις συντάσσοντας έκαστη από τις Απορροφώμενες Εταιρείες Ισολογισμό Μετασχηματισμού με ημερομηνία 30.06.2008. Ειδικότερα η συγχώνευση διενεργείται με ενοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού των Συγχωνευόμενων Εταιρειών και τα περιουσιακά στοιχεία εκάστης των Απορροφώμενων Εταιρειών μεταφέρονται ως στοιχεία ισολογισμού της Απορροφώσας Εταιρείας. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης, έκαστη των Απορροφώμενων Εταιρειών λύεται, χωρίς να εκκαθαρίζεται, και οι μετοχές της ακυρώνονται, το δε σύνολο της περιουσίας τους (ενεργητικό και παθητικό) μεταβιβάζεται στην Απορροφώσα Εταιρεία, η οποία εφεξής υποκαθίσταται, λόγω οιονεί καθολικής διαδοχής, σε όλα τα δικαιώματα, απαιτήσεις και υποχρεώσεις των Απορροφώμενων Εταιριών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 75 του κ.ν. 2190/1920.

3. Όπου, κατά νόμο, απαιτείται η τήρηση ιδιαιτέρων διατυπώσεων για τη μεταβίβαση στην Απορροφώσα Εταιρεία των περιουσιακών στοιχείων εκάστης των Απορροφώμενων Εταιρειών, οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες αναλαμβάνουν δια του παρόντος την επακριβή τήρησή τους.

4. Σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις, το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας εκ ποσού 62.504.208 ευρώ διαιρούμενο σε 104.173.680 κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 0,60 ευρώ, κατά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, ταυτόχρονα και εκ παραλλήλου:
(Α) Θα αυξηθεί:
(α) κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της Πρώτης Απορροφώμενης Εταιρείας ύψους <b>105.000.000 ευρώ</b>, που αντιστοιχεί σε 105.000.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ έκαστη, και
(β) κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της Δεύτερης Απορροφώμενης Εταιρείας ύψους <b>45.963.225 ευρώ</b> που αντιστοιχεί σε 31.267.500 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,47 ευρώ έκαστη, ήτοι συνολικά κατά το ποσό των 150.963.225 ευρώ.
(Β) Θα μειωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69 και επόμενα του κ.ν. 2190/1920, συνεπεία απόσβεσης, λόγω σύγχυσης, της αξίωσης λήψης μετοχών:
(α) δια του ποσού των 51.235.000 ευρώ που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των ακυρούμενων μετοχών της Πρώτης Απορροφώμενης Εταιρείας που η Απορροφώσα Εταιρεία κατέχει, ήτοι 51.235.000 κοινών ανωνύμων, μετά ψήφου, άυλων μετοχών έκδοσης της Πρώτης Απορροφώμενης Εταιρείας, ονομαστικής αξίας εκάστης 1 ευρώ και αξίας συμμετοχής στα βιβλία της Απορροφώσας, στις 30.06.2008, 139.359.200 ευρώ, και
(β) δια του ποσού των 45.963.225 ευρώ που αντιστοιχεί σε 31.267.500 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,47 ευρώ έκαστη και αξίας συμμετοχής στα βιβλία της Απορροφώσας, στις 30.06.2008, 167.214.000 ευρώ, που η Απορροφώσα Εταιρεία κατέχει, ήτοι συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ποσού ύψους 97.198.225 ευρώ.
(Γ) Θα αυξηθεί περαιτέρω, για σκοπούς στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας των μετοχών, συνεπεία κεφαλαιοποίησης τμήματος του λογαριασμού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο της Απορροφώσας Εταιρείας, ύψους 1.270.163 ευρώ, ήτοι το συνολικό ποσό της (καθαρής) αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας Εταιρείας θα είναι 55.035.163 ευρώ και θα ανέρχεται συνολικά στο ύψος των 117.539.371 ευρώ, διαιρούμενο πλέον σε 141.613.700 άυλες κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, νέας ονομαστικής αξίας 0,83 ευρώ έκαστη.

5. Τα Διοικητικά Συμβούλια της Απορροφώσας και της Πρώτης Απορροφώμενης Εταιρείας έκριναν ως δίκαιη και εύλογη σχέση αξιών της Πρώτης Απορροφώμενης προς την Απορροφώσα Εταιρεία ίση με 0,70189 προς 1 πριν την απαλοιφή της συμμετοχής της Απορροφώσας στην Πρώτη Απορροφώμενη. Η εν λόγω σχέση αξιών θα διαμορφωθεί σε 0,35940 προς 1, μετά την απαλοιφή της συμμετοχής της Απορροφώσας στην Πρώτη Απορροφώμενη.

6. Μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης κ