Αναλυτικότερα, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:
- Υποβολή και έγκριση: (α) του από 2 Οκτωβρίου 2006 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, (β) της από 29 Σεπτεμβρίου 2006 Επεξηγηματικής Έκθεσης του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, και (γ) της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της απορροφώμενης εταιρίας.
- Έγκριση της συγχώνευσης με απορρόφηση της, 100% θυγατρικής εταιρίας, Ναπολέων Ρούσσος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1 - 5 του Ν. 2166/1993.
- Ορισμός εκπροσώπου της Εταιρίας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της Συμβολαιογραφικής Πράξης Συγχώνευσης.
- Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (α) λόγω της απορρόφησης της εταιρίας Ναπολέων Ρούσσος και (β) λόγω κεφαλαιοποίησης μέρους του αποθεματικού "Υπόλοιπο κερδών εις νέον", με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρίας.
- Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας προκειμένου να αντικατοπτριστεί η σχετική τροποποίηση.
- Εκδοση υπό της εταιρίας κοινών ομολογιακών δανείων ύψους μέχρι 15.000.000 ευρώ και εξουσιοδότηση στο Δ.Σ. (με δικαίωμα υπεξουσιοδοτήσεως) για την διαπραγμάτευση και υλοποίηση αυτών.
