Στις 26/06/2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας στο Μαρούσι Ν. Αττικής, οδός Αμαρουσίου Χαλανδρίου αρ. 16η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας "J&P - ABAΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ και ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ". Κατά τη συνεδρίαση της ως άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσώπησαν το 73,87% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας. Τα θέματα που συζητήθηκαν και οι αποφάσεις που ελήφθησαν, έχουν ως εξής:
Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης της Ορκωτού Ελεγκτή καθώς και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2007 - 31.12.2007: Η Γενική Συνέλευση με ποσοστό 73,83% ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, την Εκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το σχετικό Πιστοποιητικό του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
Θέμα 2ο Εγκριση διαθέσεως κερδών και διανομή μερίσματος: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τη διανομή μερίσματος, ποσού 0,12 ευρώ ανά μετοχή (το οποίο είναι απαλλαγμένο φόρου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία) και προκύπτει από τα κέρδη χρήσεως 2007. Αποφάσισε την αποκοπή του δικαιώματος λήψεως μερίσματος από τη Δευτέρα 30/06/2008, ήτοι μέρισμα δικαιούνται όσοι μέτοχοι κατέχουν μετοχές της Εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της Παρασκευής 27 Ιουνίου 2008. Αποφάσισε όπως: α. από τις 30 Ιουνίου 2008, η μετοχή της εταιρείας διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς δικαίωμα μερίσματος.Η πληρωμή του μερίσματος θα αρχίσει τη Δευτέρα 07 Ιουλίου 2008 και θα ολοκληρωθεί έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2008. Η εν λόγω πληρωμή θα γίνει αποκλειστικά από το Τμήμα Θεσμικών και Ιδιοκτησίας της Τράπεζας Πειραιώς (οδός Λ. Συγγρού 142, Καλλιθέα, Τ.Κ. 176 71) και μόνο μέσω των εξουσιοδοτημένων χειριστών των μετόχων στο Σύστημα ?Αυλων Τίτλων. Μετά τη λήξη της 31ης Δεκεμβρίου 2008, κάθε δικαιούχος που δεν εισέπραξε το μέρισμά του, θα μπορεί να το εισπράξει μόνο από τα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας στο Μαρούσι Ν. Αττικής, οδός Αμαρουσίου - Χαλανδρίου 16, Τ.Κ. 151 25. Επίσης, εγκρίθηκε η δημιουργία Τακτικού αποθεματικού ποσού 336.000,00 ευρώ, Πρώτου Μερίσματος ποσού 5.435.839,50 ευρώ, Πρόσθετου Μερίσματος ποσού 3.882.742,50 ευρώ, Αποθεματικών από κέρδη Τεχνικών επιχειρήσεων ποσού 157.922,49 ευρώ, η Διανομή κερδών στο προσωπικό ποσού 900.000,00 ευρώ και υπολοίπου κερδών εις νέον ποσού 198.972,30 ευρώ.
Θέμα 3ο Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ορκωτής Ελεγκτή για την χρήση 01.01.2007 - 31.12.2007: Η Γενική Συνέλευση με ποσοστό 69,17% ψήφισε υπέρ της απαλλαγής από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ορκωτής Ελεγκτή για την χρήση 01.01.2007 - 31.12.2007.
Θέμα 4ο Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τις ετήσεις οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2008 και καθορισμός της αμοιβής τους: Μετά από εισήγηση του Προέδρου, για τον έλεγχο της Εταιρείας στην τρέχουσα εταιρική χρήση 2008, η Συνέλευση παμψηφεί εξέλεξε την Ελεγκτική Εταιρεία με την επωνυμία "BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε." και ειδικά : Ως τακτική την Ορκωτή Ελεγκτή Λογίστρια κα Βενετία Αναστασοπούλου-Τριαντοπούλου Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ. 12391 Ως αναπληρωματικό τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Ιωάννη Αναστασόπουλο Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ. 10151. Η αμοιβή του ελεγκτή, που θα διενεργήσει τον έλεγχο, θα καθοριστεί από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Π.Δ. 226/1997, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.
Θέμα 5α Εγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2007. Η Γενική Συνέλευση με ποσοστό 71,44% ένέκρινε τις ανωτέρω καταβληθείσες μικτές αμοιβές στους διοικούντες, συνολικού ποσού 900.000,00 ευρώ, για την προηγούμενη χρήση 2007.
Θέμα 5β Προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2008, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 21
