Το διοικητικό συμβούλιο της Καρδασιλάρης καλεί τους μετόχους της εταιρείας στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 30η Ιουνίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, εις την έδρα της εταιρείας, στην Αθήνα και επί της οδού Καραγιώργη Σερβίας 2 στον 4ο όροφο για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:
1 . Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας και των αντίστοιχων ενοποιημένων της χρήσης που έληξε την 31/12/2008 καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2 . Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01/01 - 31/12/2008
3 . Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτού της χρήσεως 2009, οι οποίοι θα ελέγξουν τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας και τις αντίστοιχες ενοποιημένες.
4 . Ορισμός μελών της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008.
5 . Κεφαλαιακή διάρθρωση θυγατρικών εταιρειών.
6 . Προέγκριση αμοιβών Δ.Σ. για τη χρήση 01/01/-31/12/2009.
7 . Διάφορες ανακοινώσεις.
