Ειδικότερα, και σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας:
1. Έγκριση: (α) του από 2 Οκτωβρίου 2006 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, (β) της από 29 Σεπτεμβρίου 2006 Επεξηγηματικής Έκθεσης του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, και (γ) της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της απορροφώμενης εταιρίας.
2. Έγκριση της συγχώνευσης με απορρόφηση της, 100% θυγατρικής εταιρίας, ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1 & 5 του Ν. 2166/1993.
3. Ορίσθηκε εκπρόσωπος της Εταιρίας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της Συμβολαιογραφικής Πράξης Συγχώνευσης της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
4. Έγκριση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (α) λόγω της απορρόφησης της εταιρίας ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, και (β) λόγω κεφαλαιοποίησης μέρους του αποθεματικού "Υπόλοιπο κερδών εις νέον", με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρίας. Και ειδικότερα : (α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας συνολικού ποσού 424.486,80 ευρώ, η οποία θα προκύψει: (α) εν μέρει από το εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο εξ 374.224,04 ευρώ λόγω της απορρόφησης της, 100% θυγατρικής εταιρίας, ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του Ν. 2166/1993 (αφού έγινε απόσβεση λόγω συγχύσεως της εξ 1.370.665,96 ευρώ αξίας της συμμετοχής της Εταιρίας), και (β) εν μέρει με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού "Υπόλοιπο κερδών εις νέον" ποσού 50.262,76 ευρώ. Η ως άνω αύξηση θα πραγματοποιηθεί με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρίας από 0,40 ευρώ σε 0,42 ευρώ. Ακολούθως, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέλθει μετά την ως άνω αύξηση σε 8.914.222,80 ευρώ διαιρούμενο σε 21.224.340 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,42 ευρώ έκαστη.
5. Έγκριση της τροποποίησης του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση του Καταστατικού της κατά την ως άνω αύξηση.
6. Έγκριση έκδοσης υπό της εταιρίας κοινών ομολογιακών δανείων ύψους μέχρι 15.000.000 ευρώ και εξουσιοδότηση στο Δ.Σ. (με δικαίωμα υπεξουσιοδοτήσεως) για την διαπραγμάτευση και υλοποίηση αυτών.
Ειδικότερα εγκρίθηκε η έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων κατά την έννοια του άρθρου 6 του Ν. 3156/2003 και δη ως ακολούθως:
Α. Υπό της ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ για ποσό μέχρι 3.000.000 ευρώ.
Β. Υπό της EFG EUROBANK ERGASIAS για ποσό μέχρι 2.000.000 ευρώ.
Γ. Υπό της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ για ποσό μέχρι 2.000.000 ευρώ.
Δ. Υπό της ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ για ποσό 3.714.259,30 ευρώ και για ποσό μέχρι 4.280.000,00 ευρώ.
