Σύμφωνα με το ως άνω σχέδιο, οι σχέσεις ανταλλαγής των μετοχών των Συγχωνευομένων Εταιριών συνεπεία της συγχώνευσης θα έχουν ως εξής:
(α) Οι μέτοχοι της Απορροφώσας Εταιρίας θα διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό των μετοχών που κατέχουν προ της συγχώνευσης, των οποίων η ονομαστική αξία παραμένει η ίδια, ήτοι 0,3 ευρώ ανά μετοχή,
(β) Οι μέτοχοι της Πρώτης Απορροφούμενης Εταιρίας θα ανταλλάσσουν μία (1) παλαιά μετοχή της Πρώτης Απορροφούμενης Εταιρίας ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία, που κατέχουν σήμερα, με 11,44 νέες μετοχές της Απορροφώσας Εταιρίας ονομαστικής αξίας 0,3 Ευρώ η κάθε μία (δηλαδή οι μέτοχοι της Πρώτης Απορροφούμενης Εταιρίας θα λάβουν συνολικά δύο εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα χιλιάδες (2.860.000) νέες μετοχές της Απορροφώσας Εταιρίας),
(γ) Οι μέτοχοι της Δεύτερης Απορροφούμενης Εταιρίας (πλην της Απορροφώσας η οποία κατέχει 128.571 μετοχές που θα ακυρωθούν λόγω σύγχυσης) θα ανταλλάσσουν μία (1) παλαιά μετοχή της Δεύτερης Απορροφούμενης Εταιρίας ονομαστικής αξίας 1 Ευρώ η κάθε μία, που κατέχουν σήμερα, με 4 νέες μετοχές της Απορροφώσας Εταιρίας, ονομαστικής αξίας 0,3 ευρώ η κάθε μία.
(δ) Δεν θα εκδοθούν νέες μετοχές συνεπεία της απορρόφησης της Τρίτης Απορροφούμενης Εταιρίας καθόσον αυτή είναι 100% θυγατρική της Απορροφώσας.
Τα ανωτέρω εγκρίθηκαν μετά από ανάγνωση
α) της επεξηγηματικής εκθέσεως του Δ.Σ. της Εταιρείας επί του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης,
β)των εκθέσεων των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων των εταιρειών και
γ)της έκθεσης αποτίμησης της ελεγκτικής εταιρίας Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Λογιστών και Συμβούλων Επιχειρήσεων για το εύλογο και λογικό της προτεινόμενης σχέσης ανταλλαγής.
Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση ελήφθησαν ομόφωνα οι κάτωθι αποφάσεις:
* Εγκρίθηκε η συγχώνευση των ανωνύμων εταιρειών ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΛΛΑΣ ΜΟΥΒΕΡΣ ΚΟΝΖΑΛΤΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ, EXECUTIVE LOGISTICS ΔΙΑΝΟΜΕΣ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΙΜΠΕΡΙΟ - ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με απορρόφηση των τριών πρώτων από την τελευταία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 επόμενα του κ.ν. 2190/20 και των άρθρων 1-5 του ν. 2166/93.
* Εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, λόγω της απορρόφησης των ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΛΛΑΣ ΜΟΥΒΕΡΣ ΚΟΝΖΑΛΤΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ, EXECUTIVE LOGISTICS ΔΙΑΝΟΜΕΣ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ καθώς και η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της περί μετοχικού κεφαλαίου.
Ειδικότερα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε:
α) κατά το ποσό του 1.032.500 ευρώ που αντιστοιχεί στα εισφερόμενα μετοχικά κεφάλαια των Απορροφούμενων Εταιρειών αφαιρουμένων όμως των συμμετοχών μεταξύ των Συγχωνευομένων Εταιρειών- καθώς και
(β) κατά το ποσό των 185.500 ευρώ για λόγους στρογγυλοποίησης από τα αποθεματικά της Εταιρείας και ειδικότερα κατά το ποσό των 78.316,06 ευρώ από το ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό του άρθρου 28 του ν. 3091/2002 και κατά το ποσό των 107.183,94 ευρώ από το αποθεματικό «Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών και χρεογράφων", με την έκδοση 4.060.000 πρόσθετων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,3 ευρώ εκάστης.
Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά τις ως άνω αυξήσεις θα ανέλθει στο ποσό των 5.088.720 διαιρούμενο σε 16.962.400 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 0,3 ευρώ.
* Εγκρίθηκε η από 20/09/2007 αντικατάσταση του παραιτηθέντα κ. Προυσανίδη Γεώργιου, Μη Εκτελεστικού-Ανεξάρτητου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από τον κ. κ. Naji Khairallah, και αποφασίσθηκε να τεθεί προς έγκριση εκ νέου στην επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων καθόσον το θέμα αυτό δεν είχε ρητά περιληφθεί στην ημερήσια διάταξη δεδομένου ότι η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης είχε ήδη δημοσιευτεί προ της παραίτησης.
