Σημειώνεται ότι για 96.450 κοινές, ονομαστικές μετοχές τα δικαιώματα παράστασης και ψήφου αναστέλλονται, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 50 παρ. 1 περ. α΄ του ν. 4548/2018, ως ίδιες μετοχές της Εταιρείας και συνακόλουθα οι εν λόγω μετοχές δεν υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας.
Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:
Στο 1ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην κλειόμενη εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024) και συνολικά την ετήσια Οικονομική Έκθεση για την εν λόγω χρήση, η οποία συνετάγη σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου και τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Ηλεκτρονικού Μορφότυπου (European Single Electronic Format) και δημοσιεύθηκε τόσο με ανάρτηση στη νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας (http://www.flexopack.com), όσο και με αποστολή στην ιστοσελίδα της ρυθμιζόμενης αγοράς, στην οποία διαπραγματεύονται οι μετοχές της Εταιρείας (http://www.athexgroup.gr), καθώς και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 9.841.055
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 83,59%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.841.055
Αριθμός ψήφων υπέρ : 9.841.055 2
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Στο 2ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 28 Απριλίου 2025, μετά της Εκθέσεως Βιωσιμότητας και της από συναφούς εκθέσεως περιορισμένης διασφάλισης επ’ αυτής της Ορκωτού Ελέγκτριας Λογίστριας κας. Αθηνάς Μουστάκη (Α.Μ ΣΟΕΛ 28871), καθώς και την από 29 Απριλίου 2025 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας κ. Ελευθερίου Κουτσόπουλου (ΑΜ ΣΟΕΛ 44651) αναφορικά με τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2024 (01.01.2024-31.12.2024).
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 9.841.055
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 83,59%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.841.055
Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.841.055
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Στο 3ο θέμα υπεβλήθη προς το σώμα των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 περ. θ΄ του ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 παρ. 4 του ν. 4706/2020, και αναγνώσθηκε η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την κλειόμενη εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024), επί σκοπώ πλήρους, επαρκούς και εμπεριστατωμένης ενημέρωσης των μετόχων αναφορικά με το έργο της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της εν λόγω χρήσεως.
Στο 4ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τη διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31.12.2024 και ειδικότερα ενέκρινε αφενός μεν τη δημιουργία του τακτικού αποθεματικού καθώς και του ειδικού αποθεματικού του αρ. 48 του ν. 4172/2013, αφετέρου δε την διανομή (καταβολή) προς τους μετόχους της Εταιρείας μερίσματος συνολικού ποσού 1.942.507,71 Ευρώ (μικτό ποσό), από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσεως 2024 (01.01.2024- 31.12.204), ήτοι ποσού 0,165 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό), από το οποίο παρακρατείται ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5% και συνεπώς το καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος θα ανέλθει σε 0,15675 Ευρώ ανά μετοχή.
Σημειώνεται ότι οι 96.450 ίδιες μετοχές, τις οποίες κατέχει η Εταιρεία, εξαιρούνται της καταβολής μερίσματος και συνακόλουθα το ποσό του μερίσματος που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές θα προσαυξήσει το κατά τα άνω μέρισμα των λοιπών μετοχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 50 του ν. 4548/2018.
Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) μέτοχοι της Εταιρείας την Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2025 (record date).
Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος χρήσεως 2024 (cut off date) ορίσθηκε η Τρίτη, 1 Ιουλίου 2025, σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Δευτέρα, 7 Ιουλίου 2025 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπει ο ισχύων Κανονισμός του Χ.Α.
Με την αυτή ομόφωνη απόφασή της η Γενική Συνέλευση των μετόχων παρείχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τις αναγκαίες και επιβεβλημένες εξουσιοδοτήσεις για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη υλοποίηση και διεκπεραίωση της ληφθείσας αποφάσεως περί διανομής (καταβολής) μερίσματος.
Τέλος, με την αυτή ομόφωνη απόφασή της η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε και την καταβολή-χορήγηση αμοιβών εκ των κερδών της χρήσεως κατ΄ άρθρον 109 παρ. 2 ν. 4548/2018, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (εξαιρουμένων των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών αυτού), καθόσον τα εν λόγω φυσικά πρόσωπα με την έντονη, συστηματική και αδιάλειπτη δραστηριοποίησή τους συνέβαλαν ουσιωδώς και αποφασιστικά στην ενίσχυση της εξωστρέφειας του Ομίλου, στην προώθηση των επιχειρηματικών σκοπών και σχεδίων της Εταιρείας, στην υλοποίηση του διεθνοποιημένου επενδυτικού προγράμματος του Ομίλου , στην επίτευξη ευρύτερης αναγνωρισιμότητας, καθώς και ιδίως στη βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων και δεικτών τόσο της Εταιρείας όσο και του Ομίλου, παρά το εξόχως αρνητικό εξωγενές περιβάλλον.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 9.841.055
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 83,59%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.841.055
Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.841.055
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Στο 5ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα και συνεπεία ψηφοφορίας που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση των μετόχων, την συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της χρήσεως που έληξε την 31.12.2024, καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2024 (01.01.2024-31.12.2024), καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 9.841.055
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 83,59%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.841.055
Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.841.055
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Στο 6ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα, κατόπιν σχετικής εισηγήσεως-προτάσεως της Επιτροπής Ελέγχου, την εκλογή της εγγεγραμμένης στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017 Ελεγκτικής Εταιρείας με την επωνυμία «Grant Thornton ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (ΑΜ ΣΟΕΛ 127) για την διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025-31.12.2025).
Σημειώνεται ότι η ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία θα αναλάβει παράλληλα και την διαδικασία έκδοσης του ετησίου φορολογικού πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για τη χρήση 2025, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 65Α του ν. 4174/2013.
Τέλος, με την αυτή ομόφωνη απόφασή της η Γενική Συνέλευση των μετόχων παρείχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο τη σχετική εξουσιοδότηση να προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία αναφορικά με το ύψος της αμοιβής της, για τον ανατιθέμενο σε αυτήν έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσεως και την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού, καθώς επίσης και να αποστείλει στην εκλεγείσα Ελεγκτική Εταιρεία την έγγραφη ειδοποίηση-εντολή εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 9.841.055
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 83,59%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.841.055
Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.841.055
Αριθμός ψήφων κατά: 0.
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Στο 7ο θέμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία κατόπιν σχετικής εισηγήσεως-προτάσεως της Επιτροπής Ελέγχου, την εκλογή της εγγεγραμμένης στο Δημόσιο Μητρώο του α. 14 του ν. 4449/2017 (σύμφωνα και με το άρθρο 154 Γ του ν. 4548/2018) Ελεγκτικής Εταιρείας με την επωνυμία «Grant Thornton ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», για τη παροχή διασφάλισης επί της Έκθεσης Βιωσιμότητας για την τρέχουσα χρήση 2025(01.01.2025-31.12.2025), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 154Γ του ν.4548/2018 , του ν.4449/2017 ως ισχύει και τις κατευθυντήριες Οδηγίες που εξέδωσε η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) αναφορικά με το Πρόγραμμα Περιορισμένης Διασφάλισης (ΔΠΑΔ 3000) αυτής.
Επίσης, με την αυτή ομόφωνη απόφασή της παρείχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο την σχετική εξουσιοδότηση προκειμένου να προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία αναφορικά με το ύψος της αμοιβής της.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 9.841.055
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 83,59%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.841.055
Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.811.055
Αριθμός ψήφων κατά: 30.000
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Στο 8ο θέμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία το σύνολο των αμοιβών, μισθών, αποζημιώσεων και λοιπών εν γένει παροχών, οι οποίες κατεβλήθησαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικά και μη) για τις υπηρεσίες που παρείχαν προς την Εταιρεία κατά την διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2024 (01.01.2024-31.12.2024), επιβεβαιώνοντας την συμφωνία τους με την εγκεκριμένη και ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 9.841.055
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 83,59%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.841.055
Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.811.055
Αριθμός ψήφων κατά: 30.000
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Στο 9ο θέμα ψήφισε κατά πλειοψηφία θετικά την Έκθεση Αποδοχών της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2024 (01.01.2024- 31.12.2024), η οποία συνετάγη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικών και μη), συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου, και επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο υλοποιήθηκε η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας για το αμέσως προηγούμενο οικονομικό έτος.
Επισημαίνεται ότι η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας επιβεβαίωσε τη σύνταξη της ως άνω Εκθέσεως σε απόλυτη συμφωνία με τις διατάξεις του άρθρου 112 ν.4548/2018 και διαπίστωσε την ακρίβεια, πληρότητα και σαφήνεια του περιεχομένου της αναφορικά με τις αμοιβές, αποδοχές και εν γένει παροχές που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της κλείομενης χρήσεως 2024(01.01.2024-31.12.2024).
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 9.841.055
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 83,59%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.841.055
Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.811.055
Αριθμός ψήφων κατά: 30.000
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Στο 10ο θέμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις αμοιβές, μισθούς, αποζημιώσεις και λοιπές εν γένει παροχές, οι οποίες θα καταβληθούν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025-31.12.2025) και οι οποίες τελούν σε πλήρη συμμόρφωση και εναρμόνιση με τις προβλέψεις της εγκεκριμένης και ισχύουσας Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, ενώ με την αυτή ομόφωνη απόφασή της παρείχε την σχετική άδεια για προκαταβολή των εν λόγω αμοιβών στα ως άνω πρόσωπα για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 9.841.055
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 83,59%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.841.055
Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.811.055
Αριθμός ψήφων κατά: 30.000
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Στο 11ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την παροχή-χορήγηση αδείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας, προκειμένου να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση άλλων εταιρειών του Ομίλου (υφιστάμενων ή/και μελλοντικών) που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς και να ενεργούν πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους εκ μέρους της Εταιρείας σκοπούς.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 9.841.055
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 83,59%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.841.055
Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.841.055
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Στο 12ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018 και ειδικότερα ενέκρινε αγορά εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία λήψεως της παρούσας αποφάσεως, κατ’ ανώτατο όριο 1.090.472 κοινών, ονομαστικών μετοχών, οι οποίες, συναθροιζόμενες με τις ίδιες μετοχές που έχει σήμερα στην κατοχή της η Εταιρεία (96.450 ίδιες μετοχές) αντιστοιχούν σε ποσοστό 10% του συνόλου των υφισταμένων σήμερα μετοχών με δικαίωμα ψήφου της Εταιρείας, με εύρος τιμών αγοράς τα τρία Ευρώ (3,00€) ανά μετοχή (κατώτατο όριο) και τα δέκα Ευρώ (10,00 €) ανά μετοχή (ανώτατο όριο).
Ταυτόχρονα με την αυτή ομόφωνη απόφαση της η Γενική Συνέλευση των μετόχων παρείχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδότηση για την προσήκουσα υλοποίηση και εφαρμογή του εν λόγω προγράμματος, εντός του κατά τα ανωτέρω καθορισθέντος πλαισίου.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 9.841.055
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 83,59%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.841.055
Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.841.055
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Στο 13ο Θέμα υπεβλήθη προς το σώμα των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020, και αναγνώσθηκε η Έκθεση των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειόμενη εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024- 31.12.2024).
