Θέματα ημερησίας διατάξεως
1. Υποβολή και έγκριση των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως από 1ης Ιανουαρίου 2007 έως 31ης Δεκεμβρίου 2007, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών (Ορκωτού Ελεγκτού). Έγκριση διαθέσεως κερδών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης φύσεως ευθύνης αποζημιώσεως, αναφορικά με τα πεπραγμένα, την διαχείριση και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο από 01.01.2007 έως 31.12.2007.
3. Έγκριση των οικονομικών στοιχείων (ισολογισμού) μετασχηματισμού της 31.10.2007 της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και με τον διακριτικό τίτλο ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. (ΑΡΜΑΕ 43695/01ΑΤ/Β/99/294), η οποία συνεχωνεύθη με απορρόφηση αυτής από την ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ (ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ 3/02.01.2008).
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και με τον διακριτικό τίτλο ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. η οποία συνεχωνεύθη με απορρόφηση αυτής από την ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ (ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ 3/02.01.2008), από πάσης φύσεως ευθύνης αποζημιώσεως για την διαχειριστική περίοδο από 01.01.2007 έως 31.10.2007.
5. Έγκριση αμοιβής Ορκωτού Ελεγκτού για την χρήση 2007.
6. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτού για την χρήση 2008 και καθορισμός της αμοιβής του.
8. Ανακοίνωση και επικύρωση εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο νέου συμβούλου, εις αντικατάσταση απελθόντος συμβούλου (ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους) και προσδιορισμός των αρμοδιοτήτων του νέου συμβούλου ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους.
9. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό 5.574.390,78 ευρώ συνολικώς με κεφαλαιοποίηση των ακολούθων αποθεματικών: α) Του συνόλου της διαφοράς από αναπροσαρμογή της αξίας ακινήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2065/1992, του αποθεματικού "Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων", το οποίο εμπεριέχεται στον λογαριασμό "Αποτελέσματα εις νέον" των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων, βάσει των Δ.Λ.Π. ποσού 5.312.878,76 ευρώ, β) του φορολογημένου αποθεματικού "Αποθεματικά φορολογημένα (άρθρου 7 ν.2579/1998)" ποσού 205.022,92 ευρώ και γ) μέρους του φορολογημένου αποθεματικού "Αποθεματικό από μερίσματα ιδίων μετοχών χρήσης 2006" ποσού 56.489,10 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής, κοινής και προνομιούχου, από 1,48 ευρώ σε 1,54 ευρώ , χωρίς μεταβολή του αριθμού (της ποσότητας) των μετοχών. Τροποποίηση των άρθρων 5 και 27 του Καταστατικού περί του μετοχικού κεφαλαίου για την αποτύπωση της ως άνω αυξήσεως.
10. Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με τροποποίηση άρθρων και ειδικότερα των άρθρων 6,8,10,11,12,13,16,17,19,22,23,24,25,26 και 28, προσαρμογή, συμπλήρωση, κατάργηση, μεταφορά και αναρίθμηση άρθρων και παραγράφων αυτών, λεκτική προσαρμογή των, διαμόρφωση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο και κωδικοποίηση αυτού.
11. Παροχή στο Διοικητικό Συμβούλιο της εξουσίας επί μία πενταετία α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 13 §1β του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει και β) να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακών δανείων με μετατρέψιμες ομολογίες, σύμφωνα με το άρθρο 3α §1β του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει.
Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτουμένης εκ του νόμου απαρτίας για το σύνολο ή για ορισμένα θέματα της ημερησίας διατάξεως, οι μέτοχοι της Εταιρείας καλούνται σε:
- Α΄ επαναληπτική Γ
