i. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, εταιρικές και ενοποιημένες, της δωδέκατης εταιρικής χρήσης 2007 μετά από ακρόαση της Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.
ii. Εγκρίθηκε η διάθεση των κερδών και η καταβολή μερίσματος στους μετόχους ποσού ευρώ 0,04 ανά μετοχή για τη χρήση 2007, ενώ ορίσθηκε η Τρίτη 4 Ιουνίου 2008 ως ημέρα αποκοπής του μερίσματος και η Τετάρτη 11 Ιουνίου 2008 ως ημερομηνία έναρξης της πληρωμής του μερίσματος. Παράλληλα, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας να προβεί σε όλες τις απαραίτητες σχετικές ενέργειες.
iii. Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της 12ης χρήσης του έτους 2007.
iv. Αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων 7, 8, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 και 33 του καταστατικού της εταιρίας, προς την εναρμόνισή του σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μετά από την τροποποίησή του νόμου από τον Ν. 3604/2007.
v. Εγκρίθηκε πρόγραμμα για την απόκτηση ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 § 5 του κ.ν. 2190/1920. Πιο συγκεκριμένα εγκρίθηκε η αγορά Ιδίων μετοχών έως του 1% του μετοχικού κεφαλαίου με στόχο την θέσπιση από επερχόμενη γενική συνέλευση προγράμματος διάθεσης μετοχών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και το προσωπικό της εταιρίας που δεν είχαν συμμετάσχει στην προηγούμενη διάθεση μετοχών που έλαβε χώρα με βάση απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης της 28-5-2007, εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία της παρούσας Γ.Σ. και με εύρος τιμών από 1,5 Ευρώ ελάχιστη τιμή έως 4,5 Ευρώ μέγιστη τιμή.
vi. Εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του, αποτελούμενο από τους: 1. Attilio Biancardi (Αττίλιο Μπιανκάρντι) του Ενζο και της Ιρις 2. Κωνσταντίνο Τσουβελεκάκη του Γεωργίου και της Αγγελικής 3.Luigi Buziol (Λουίτζι Μπουζιόλ) του Γκιουζέππε και της ?ντζελα 4. Andrea Borsatti (Αντρέα Μπορσάττι) του Αντόνιο και της Σόνια και 5. Πέλοπα Λάσκο του Δημητρίου και της Ουρανίας, ενώ καθορίστηκε ότι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι κκ Andrea Borsatti και Πέλοψ Λάσκος.
vii Εγκρίθηκαν οι αμοιβές που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια της δωδέκατης εταιρικής χρήσης και προέγκριση των αμοιβών τους για την δεκάτη τρίτη εταιρική χρήση (1/1/2008 -31/12/2008).
vii. Εγκρίθηκαν συμβάσεις κατά το άρθρο 23Α § 2 ΚΝ 2190/1920
ix. Εκλέχθηκε τακτικός και αναπληρωματικός ορκωτός ελεγκτής / λογιστής για τη εταιρική χρήση 1/1/2008 - 31/12/2008 και καθορίστηκε η αμοιβή τους.
Σε ότι αφορά τις λοιπές ανακοινώσεις, ο Διευθύνων Σύμβουλος τη εταιρείας κ. Κωνσταντίνος Τσουβελεκάκης πραγματοποίησε σύντομη αναφορά στα κάτωθι:
α) Ο κ. Τσουβελεκάκης, αναφέρθηκε αρχικά στα πεπραγμένα του ομίλου FASHION BOX ΕΛΛΑΣ από την αρχή του έτους 2008 έως σήμερα και συγκεκριμένα στην ίδρυση της κατα 100% θυγατρικής S.C. FASHION BOX ROMANIA SRL τον Φεβρουάριο του 2008 με έδρα το Βουκουρέστι της Ρουμανίας, στην ίδρυση του νέου εταιρικού REPLAY STORE στην πρωτεύουσα της Ρουμανίας τον Απρίλιο του 2008 εντός του υπερσύγχρονου εμπορικού κέντρου "Baneasa Shopping City" στο Βουκουρέστι και στην πρόσφατη έναρξη εργασιών του νέου franchise REPLAY
