1. Υποβολή προς έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (I.F.R.S.) της εταιρικής χρήσης από 01.01.2006 έως 31.12.2006, έπειτα από ακρόαση της σχετικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή και λήψη απόφασης για τη διάθεση των κερδών της χρήσης. Εγκρίθηκαν οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2006 της INTRALOT. Παρέστησαν 62 μέτοχοι εκπροσωπούντες: 30.976.929 μετοχές με αντίστοιχο αριθμό ψήφων (ποσοστό απαρτίας 39,31%). Ψήφισαν: Υπέρ 30.976.929 (100%), Κατά 0, Λευκά/Αποχή 0.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της Εταιρείας, τις οικονομικές καταστάσεις και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις κατά την υπό κρίση εταιρική χρήση (01.01.2006-31.12.2006). Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως κατά την υπό κρίση εταιρική χρήση 2006. Παρέστησαν 62 μέτοχοι εκπροσωπούντες: 30.976.929 μετοχές με αντίστοιχο αριθμό ψήφων (ποσοστό απαρτίας 39,31%). Ψήφισαν: Υπέρ 19.371.067 (62,54%), Κατά 0, Λευκά/Αποχή 11.605.862 (37,46%). Σημειώνεται ότι για τη λήψη της απόφασης επ? αυτού του θέματος ψήφισαν τα μέλη του ΔΣ και οι υπάλληλοι της Εταιρείας μόνο με τις μετοχές που τους ανήκαν και όχι με αυτές που εκπροσωπούσαν (ποσοστό εκπροσώπησης 37,46%).
3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2007 - 31.12.2007 και καθορισμός της αμοιβής τους. Εγκρίθηκε η εκλογή της εταιρείας Σ.Ο.Λ. Α.Ε. για τον έλεγχο της χρήσης 2007 και καθορίστηκε ο τρόπος αμοιβής της. Παρέστησαν 62 μέτοχοι εκπροσωπούντες: 30.976.929 μετοχές με αντίστοιχο αριθμό ψήφων (ποσοστό απαρτίας 39,31%). Ψήφισαν: Υπέρ 30.976.929 (100%), Κατά 0, Λευκά/Αποχή 0.
4. Εγκριση αμοιβών επί των κερδών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2006 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2007, κατ'' άρθρα 24 του Κ.Ν. 2190/1920 και 5 του Ν. 3016/2002. Εγκρίθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 2190/1920, οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. αναλογικά με το χρόνο συμμετοχής κάθε μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο από 1.1.2006 έως 31.12.2006. Επίσης αποφασίστηκε, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3016/2002, ο καθορισμός της αποζημιώσεως του τρέχοντος έτους των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. για τον χρόνο που διαθέτουν στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και την εν γένει εκπλήρωση των καθηκόντων τους και εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω. Παρέστησαν 62 μέτοχοι εκπροσωπούντες: 30.976.929 μετοχές με αντίστοιχο αριθμό ψήφων (ποσοστό απαρτίας 39,31%). Ψήφισαν: Υπέρ 30.976.929 (100%), Κατά 0, Λευκά/Αποχή 0.
5. Καθορισμός ανωτάτου ποσού μισθού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συνδεδεμένων με την εταιρεία με σχέση εξαρτημένης εργασίας για τη χρονική περίοδο 01.07.2007 - 30.06.2008 κατ''αρθ. 23α του Κ.Ν. 2190/1920. Καθορίστηκαν ανώτατα ποσά μισθών μελών του Δ.Σ. συνδεδεμένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας με την Εταιρεία και ειδικώτερα των κ.κ. Κ. Αντωνόπουλου, Ανδ. Παπούλια και Φ. Μαυρουδή. Παρέστησαν 62 μέτοχοι εκπροσωπούντες: 30.976.929 μετοχές με αντίστοιχο αριθμό ψήφων (ποσοστό απαρτίας 39,31%). Ψήφισαν: Υπέρ 30.976.929 (100%), Κατά 0, Λευκά/Αποχή 0.
6. Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42 ε'' του Κ.Ν. 2190/1920 εταιρειών. Εγκρίθηκε η παροαδείας για τα μέλη του Δ.Σ. και τους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια
