1.Το από 23.06.2008 σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης.
2.Την ακύρωση στο πλαίσιο της συγχώνευσης όλων των ιδίων μετοχών που η Εταιρία διαθέτει, ήτοι 761.656 ιδίων μετοχών.
3.Όλες τις ενέργειες με σκοπό την ολοκλήρωση της συγχώνευσης από το διοικητικό συμβούλιο και τα πρόσωπα που αυτό εξουσιοδότησε.
Σημειώνεται ότι η σχέση ανταλλαγής έχει ως ακολούθως:
Οι μέτοχοι της απορροφώμενης Εταιρίας θα ανταλλάσσουν μία (1) παλαιά μετοχή της Εταιρίας προς 3,639911631637510 νέες μετοχές της απορροφώσας εταιρίας 'ΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ' δηλαδή θα λάβουν συνολικά (15.579.784 Χ 3,639911631637510) 56.709.037 νέες μετοχές της απορροφώσας εταιρίας. Οι μέτοχοι της εταιρίας 'ΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ' θα συνεχίσουν να έχουν μία μετοχή της απορροφώσας εταιρίας, με ονομαστική αξία 0,92 ευρώ για κάθε μία μετοχή που είχαν πριν από τη συγχώνευση, με ονομαστική αξία 1,01 ευρώ, δηλαδή θα συνεχίσουν να έχουν 50.220.000 μετοχές της απορροφώσας εταιρίας.
4.Να ανατεθεί στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας 'ΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ' να ρυθμίσει κατά την κρίση του τα κλασματικά υπόλοιπα που θα προκύψουν από τη διανομή μετοχών στο πλαίσιο της συγχώνευσης. Επίσης, η Γενική Συνέλευση παμψηφεί εξουσιοδότησε:
1.Τους κ.κ. Βασίλειο Κλέτσα και Γεώργιο Μηνούδη, ενεργώντας ο καθένας χωριστά ή από κοινού, ή όποιον άλλο πέραν αυτών τυχόν εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο, να υπογράψουν την οριστική σύμβαση συγχώνευσης ενώπιον συμβολαιογράφου, με βάση το σχέδιο συγχώνευσης, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο έγγραφο, δήλωση ή στοιχείο, όπως υπεύθυνη δήλωση ότι δεν προβλήθηκαν οι αναφερόμενες στην παρ. 2 του άρθρου 70 του κ.ν. 2190/1920 ενστάσεις κατά της συγχώνευσης, συνομολογώντας όποιους συγκεκριμένους όρους κρίνουν σκόπιμους κατά την απόλυτη κρίση τους καθώς και να ρυθμίσουν κάθε άλλο συναφές με τη συγχώνευση θέμα κατά την κρίση τους.
2.Εν γένει το διοικητικό συμβούλιο να ρυθμίσει κάθε άλλο συναφές με τη συγχώνευση θέμα κατά την κρίση του.
Αναλυτικότερα, η εγκριθείσα σχέση ανταλλαγής των μετοχών των συγχωνευόμενων εταιριών είναι 1 προς 3,639911631637510. Οι μέτοχοι της GLOBAL θα λάβουν 3,639911631637510 νέες μετοχές της ΔΙΑΣ ΑΕΕΧ για κάθε 1 παλαιά μετοχή που κατείχαν, ενώ οι μέτοχοι της ΔΙΑΣ ΑΕΕΧ θα συνεχίσουν να έχουν 1 μετοχή της εταιρίας για κάθε 1 μετοχή που είχαν πριν από τη συγχώνευση.
Από τη συγχώνευση αυτή προκύπτουν σημαντικά πλεονεκτήματα για τους μετόχους των δύο εταιρειών, καθώς βασικός στόχος της συγχώνευσης είναι η δημιουργία ενός ισχυρού επενδυτικού σχήματος και η δημιουργία της μεγαλύτερης εταιρείας στον κλάδο των Εταιρειών Επενδύσεων στην Ελλάδα με συνολική καθαρή αξία ενεργητικού (NAV) της τάξης των 130,9 εκατ. Ευρώ, βάσει στοιχείων των εταιρειών με ημερομηνία 29.08.2008. To γεγονός αυτό εξασφαλίζει στη νέα εταιρεία μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα από την εγχώρια και διεθνή επενδυτική κοινότητα, μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα των μετοχών, δυνατότητα παράλληλης εισαγωγής σε χρηματιστήριο του εξωτερικού καθώς και σημαντικές οικονομίες κλίμακας.
Οι δύο εταιρείες διαθέτουν συμπληρωματικό χαρτοφυλάκιο επενδύσεων γεγονός που παρέχει τη δυνατότητα για σημαντικές επενδυτικές συνέργειες. Το χαρτοφυλάκιο της ΔΙΑΣ ΑΕΕΧ αποτελείται κυρίως από μετοχές εταιρειών εισηγμένων στην Ελλάδα και στα Χρηματιστήρια της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, της Σερβίας και της Κύπρου ενώ το χαρτοφυλάκιο της Global ΑΕΕΧ αποτελείται κυρίως από μετοχές εταιρειών εισηγμένων στα Χρηματιστήρια της Τουρκίας, της Ρωσίας και της Αιγύπτου. Έτσι, ο επενδυτικός προσανατολισμός της εταιρείας θα στρέφεται στις αγορές της ευρύτερης περιοχής της Νοτιανατολικής Ευρώπης χρησιμοποιώντας την τεχνογνωσία και την εξειδίκευση των δύο εταιρειών στις επιμέρους αγορές της περιοχής.
Διαχειρίστρια εταιρεία του νέου σχήματος θα είναι η Eurobank EFG Asset Management ΑΕΠΕΥ, η οποία διαθέτει ισχυρή παρουσία και τεχνογνωσία στη διαχείριση επενδύσεων θεσμικών χαρτοφυλακίων και αποτελεί μέλος του Ομίλου Eurobank EFG.
