Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό καλεί τους Μετόχους της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση το Σάββατο 28 Ιουνίου 2008 και ώρα 09:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας, στην οδό Κωνσταντίνου Μάνου 20-26 Παγκράτι, Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των παρακάτω θεμάτων:
1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 1.039.500,00 ευρώ με κεφαλαιοποίηση του ποσού αυτού από τον λογαριασμό "καταβεβλημένη διαφορά απο έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο".
2. Τροποποίηση των άρθρων 3 -περί σκοπού- και 5 -περί μετοχικού κεφαλαίου- του Καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίηση του καταστατικού.
Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση θα πρέπει μέσω του χειριστού τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (ΣΑΤ) να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από τον ίδιο Βεβαίωση Δεσμεύσεως Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τις αποδείξεις κατάθεσης και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης τουλάχιστον (5) πέντε ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση στα γραφεία της Εταιρίας (Κωνσταντίνου Μάνου 20-26 Παγκράτι, Αθήνα, τηλ. 210 756 5800, Fax.: 210 756 2122), προκειμένου να μπορούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση.