Συγκεκριμένα, οι αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ελήφθησαν επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, έχουν ως εξής:
ΘΕΜΑ 1: Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 16ης εταιρικής χρήσης, από 1ης Ιανουαρίου 2007 έως 31ης Δεκεμβρίου 2007, καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Διανομή κερδών.
Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε τις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της 16ης εταιρικής χρήσης και των σημειώσεων επί αυτών, την εταιρική έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ, τις εκθέσεις (πιστοποιητικά) του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, καθώς και τη διανομή κερδών.
Ποσό 6.326.152,17 ευρώ από τα κέρδη χρήσεως 2007 θα διανεμηθεί ως μέρισμα, και το οποίο, αφαιρουμένων των ίδιων μετοχών που κατέχει η Εταιρία, ανέρχεται συνολικά σε 0,13 ευρώ ανά μετοχή.
Από την 11.06.2008, οι μετοχές θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος, δηλαδή δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι της Εταιρίας στη λήξη της συνεδρίασης της 10.06.2008.
Το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται από την 18.06.2008 και θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εξουσιοδοτήθηκε να προβεί στις σχετικές ανακοινώσεις και ενέργειες για την εκτέλεση των ανωτέρω.
ΘΕΜΑ 2: Ανανέωση της σύμβασης διαχείρισης χαρτοφυλακίου με την EUROBANK EFG ASSET MANAGEMENT AEΠΕΥ κατά το άρθρο 32 του ν. 3371/2005.
Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε την ανανέωση για τη χρήση 2008 της από 18.01.2001 σύμβασης διαχείρισης χαρτοφυλακίου που έχει συνάψει η Εταιρία με την εταιρία EUROBANK EFG ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ. (πρώην ΤΕΛΕΣΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε.Π.Ε.Υ.), όπως έχει συνολικά τροποποιηθεί και εγκριθεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 29.09.2006 και τη Τακτική Γενική Συνέλευση της 25.04.2007.
ΘΕΜΑ 3: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για τα πεπραγμένα της 16ης εταιρικής χρήσης, από 1ης Ιανουαρίου 2007 έως 31ης Δεκεμβρίου 2007.
Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα απήλλαξε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και τους Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2007 έως 31.12.2007.
ΘΕΜΑ 4: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού, για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της 17ης εταιρικής χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2008 έως 31ης Δεκεμβρίου 2008 και καθορισμός της αμοιβής τους.
Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εξέλεξε για τον έλεγχο της 17ης εταιρικής χρήσης την ελεγκτική εταιρία με την επωνυμία PRICEWATERHOUSECOOPERS και ειδικότερα τον κ. Ψάλτη Μάριο του Θωμά, Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή, με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ.: 38081, ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή και τον κ. Μιχαλάτο Κωνσταντίνο του Ιωάννη, Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή, με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ.: 17701, ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή. Επίσης ενέκρινε μέγιστο ποσό για τη συνολική αμοιβή της ελεγκτικής εταιρίας για τον έλεγχο της 17ης εταιρικής χρήσης.
ΘΕΜΑ 5: Έγκριση αντικατάστασης μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε τις εκλογές νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.
ΘΕΜΑ 6: Έγκριση καταβολής αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της 16ης εταιρικής χρήσης, από 1ης Ιανουαρίου 2007 έως 31ης Δεκεμβρίου 2007, κατά το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920.
Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε, σύμφωνα με το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920, όλες τις καταβληθείσες αμοιβές και παροχές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την 16η εταιρική χρήση.
ΘΕΜΑ 7: Προέγκριση αμοιβών και συμβάσεων με μέλη του Διοικητικού
