Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, περίληψη του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης έχει ως εξής :

1. Απορροφώσα εταιρεία είναι η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΪΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Παραγωγής Λογισμικού και Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πολλαπλών Χρήσεων" και το διακριτικό τίτλο "UNIBRAIN A.E", που εδρεύει στο Δήμο Παιανίας Αττικής, 19,5 χλμ. Λεωφόρου Μαρκοπούλου, (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 21328/06/Β/90/13). Απορροφώμενη εταιρεία είναι η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "HELLAS ON LINE Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Συσκευών και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνίας και Πληροφορικής" και το διακριτικό τίτλο "HELLAS ON LINE", που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, οδός Αδριανείου 2 και Παπαδά, (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16605/01/Β/88/649(07)).

2. Η συγχώνευση των ανωτέρω εταιριών, με απορρόφηση της Απορροφώμενης από την Απορροφώσα, συντελείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2 και 69 - 77Α του Κ.Ν. 2190/1920 με την ενοποίηση των στοιχείων του Ενεργητικού και του Παθητικού των συγχωνευομένων εταιριών, όπως αυτά εμφανίζονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της Απορροφώμενης εταιρείας της 31ης Δεκεμβρίου 2007.

3. Σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις, το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας, ύψους 4.800.000,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 12.000.000 κοινές Ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,40 ευρώ η καθεμία, κατά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα αυξηθεί κατά το συνολικό ποσό των 76.015.385,40 ευρώ, ήτοι : α) κατά το ποσό του εισφερόμενου Μετοχικού Κεφαλαίου της Απορροφώμενης, ύψους 75.800.000,00 ευρώ και β) κατά ποσό 215.385,40 ευρώ, από ισόποση κεφαλαιοποίηση του λογαριασμού "διαφορά εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο" της Απορροφώσας (για σκοπούς στρογγυλοποίησης) και θα ανέλθει στο ποσό των 80.815.385,40 ευρώ, διαιρούμενο σε 95.076.924 κοινές Ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου μετοχές, νέας ονομαστικής αξίας 0,85 ευρώ η κάθε μία.

4. Κατ' εφαρμογή διεθνώς αποδεκτών μεθόδων αποτιμήσεως, προέκυψε η κάτωθι σχέση αξιών μεταξύ της Απορροφώσας και της Απορροφώμενης εταιρείας : Σχέση αξιών της Απορροφώσας προς την Απορροφώμενη η αριθμητική αναλογία 1 προς 6,9230769231. Έτσι, στο νέο συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας εξ 80.815.385,40 ευρώ, διαιρούμενο σε 95.076.924 ευρώ κοινές Ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου μετοχές, νέας ονομαστικής αξίας 0,85 ευρώ η κάθε μία, θα αντιστοιχούν :- στους μετόχους της Απορροφώσας : οι μέτοχοι της Απορροφώσας θα διατηρήσουν τον αυτό, ως και προ της ολοκληρώσεως της Συγχωνεύσεως αριθμό μετοχών, ήτοι 12.000.000 κοινές Oνομαστικές με δικαίωμα ψήφου μετοχές, νέας, όμως, ονομαστικής αξίας 0,85 ευρώ η κάθε μία , και- στους μετόχους της Απορροφώμενης : 83.076.924 κοινές Oνομαστικές με δικαίωμα ψήφου μετοχές, νέας ονομαστικής αξίας 0,85 ευρώ η κάθε μία.

Έτσι, το ποσοστό συμμετοχής των μετόχων των Συγχωνευομένων εταιρειών στο εκ της συγχώνευσης διαμορφούμενο νέο ποσό μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας θα ανέρχεται σε 12,6213591008% για τους μετόχους της Απορροφώσας και σε 87,3786408992% για τους μετόχους της Απορροφώμενης.

5. Με βάση την ανωτέρω σχέση αξιών των συγχωνευομένων εταιριών, η σχέση ανταλλαγής των Νέων Μετοχών με τις, προ της συγχωνεύσεως, μετοχές της Απορροφώσας και της Απορροφώμενης εταιρείας ("οι Παλαιές Μετοχές"), η οποία προκρίνεται ως δίκαιη και εύλογη, είναι η ακόλουθη :

- για τους μετόχους της Απορροφώσας : Κάθε 1 από τις Παλαιές Κοινές Ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου Μετοχές ονομαστικής αξίας 0,40 ευρώ εκάστης των Μετόχων της Απορροφώσας, θα αντιστοιχεί σε 1,0000000000 Νέα Κοινή Ονομαστική με δικαίωμα ψήφου Μετοχή ονομαστικής αξίας 0,85 ευρώ εκάστης.

- για τους μετόχους της Απορροφώμενης Εταιρείας : Κάθε 1 από τις Παλαιές Κοινές Ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου Μετοχές (ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ εκάστης των Μετόχων της Απορροφώμενης, θα αντιστοιχούν σε 1,0960016359 Νέες Κοινές Ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου Μετοχές ονομαστικής αξίας 0,85 ευρώ εκάστης.

Τα κλασματικά δικαιώματα που τυχόν προκύψουν, δε δημιουργούν δικαίωμα σε λήψη κλάσματος μετοχής, αλλά αθροίζονται για τη δη