Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά το χρονικό διάστημα 2019–2023 φέρεται είτε να μην υπέβαλε καθόλου δηλώσεις «πόθεν έσχες» είτε να υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις. Του αποδίδεται ότι απέκρυψε ποσό ύψους 8 εκατ. ευρώ, ενώ η σύζυγός του, η οποία ελέγχθηκε για διάστημα δύο ετών, φέρεται να απέκρυψε περιουσιακά στοιχεία ύψους 2 εκατ. ευρώ.
Τα στοιχεία διαβιβάστηκαν από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου, προκειμένου να εξεταστεί η ποινική διάσταση της υπόθεσης. Παράλληλα, ο φάκελος αναμένεται να διαβιβαστεί και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ώστε να επιβληθούν τα προβλεπόμενα πρόστιμα για τα αδήλωτα περιουσιακά στοιχεία.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dgiuxwgriwm9?integrationId=eexbs1jkg0kofln}
