Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για όλα ή για ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 π.μ. το πρωί, στο Ξενοδοχείο CROWNE PLAZA, ημιώροφος, αίθουσα SOCRATES, στην Αθήνα, οδός Μιχαλακοπούλου, αριθ. 50, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για όλα ή για ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης στην Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 7η Ιουλίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 π.μ. το πρωί, στο Ξενοδοχείο CROWNE PLAZA, ημιώροφος, αίθουσα SOCRATES, στην Αθήνα, οδός Μιχαλακοπούλου, αριθ. 50, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, απλών και ενοποιημένων (Συνοπτικών Οικονομικών Στοιχείων και Πληροφοριών) μετά των επ? αυτών σημειώσεων και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρικής χρήσης 1/1/2007 - 31/12/2007.
2. Έγκριση διανομής μερίσματος κερδών στους μετόχους εταιρικής χρήσης 1/1/2007 - 31/12/2007.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της Εταιρείας, καθώς και για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, εταιρικής χρήσης 1/1/2007 - 31/12/2007.
4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, απλών και ενοποιημένων, της εταιρικής χρήσης 1/1/2008-31/12/2008 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2007- 31/12/2007 και προέγκριση αμοιβών τους για την εταιρική χρήση 1/1/2008-31/12/2008.
6. Προσαρμογή και εναρμόνιση του Καταστατικού με τις νέες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 (μετά το ν. 3604/2007) με τη συμπλήρωση, τροποποίηση, κατάργηση και αναρίθμηση των διατάξεων και των άρθρων του και τη διαμόρφωσή του σε νέο ενιαίο κείμενο (Κωδικοποίηση).
7. Έγκριση προγράμματος διαθέσεως μετοχών (stock options) για την απόκτηση μετοχών της εταιρείας από στελέχη της εταιρείας (παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν.2190/1920) και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών (κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του εν λόγω νόμου) και παροχή εξουσιοδοτήσεως στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη ρύθμιση των διαδικαστικών θεμάτων και λεπτομερειών.
8. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
