Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:
ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2024 - 31/12/2024, μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση από 01/01/2024 έως 31/12/2024 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τη χρήση 01/01/2024 έως 31/12/2024.
ΘΕΜΑ 3ο: Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών κατά την έννοια του άρθρου 112 του ν.4548/2018 για τη χρήση 2024.
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη ΔΣ κατά τη χρήση 01/01/2024 -31/12/2024 σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 110 σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 109 του ν. 4548/2018 και προσδιορισμός των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2026 σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.
ΘΕΜΑ 5ο: Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης κατά ΔΛΠ και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
ΘΕΜΑ 6ο: Παροχή αδείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών, συνδεδεμένων με την Εταιρεία όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 32 Ν. 4308/2014, με σκοπούς που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.
ΘΕΜΑ 7ο: Υποβολή προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 01/01/2024 – 31/12/2024, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ) του Ν. 4449/2017.
ΘΕΜΑ 8ο: Υποβολή προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Έκθεσης των Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών μελών του ΔΣ σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.
Θέμα 9ο: Έγκριση για τη μη διανομή μερίσματος στους μετόχους για τη χρήση 01.01.2024 - 31.12.2024.
ΘΕΜΑ 10ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του.
Θέμα 11ο: Καθορισμός είδους, σύνθεσης (αριθμού μελών και ιδιοτήτων) και θητείας Επιτροπής Ελέγχου καθώς και Εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου (εφόσον απαιτείται) σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017, όπως ισχύει.
Θέμα 12ο: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.
