1. Έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και της Πράξης Συγχώνευσης με απορρόφηση της HELLAS ON LINE από τη UNIBRAIN A.E., μετά από ανάγνωση των πιστοποιητικών και Εκθέσεων των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών, λοιπών εγγράφων και οικονομικών καταστάσεων και της, κατ' άρθρο 69 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/20, Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Ορισμός εκπροσώπου της Εταιρίας για την υπογραφή της Συμβολαιογραφικής πράξης της συγχώνευσης και τη διενέργεια κάθε άλλης σχετικής πράξης ή δήλωσης προς το σκοπό ολοκλήρωσης της συγχώνευσης αυτής.
3. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, περί μετοχικού κεφαλαίου, ώστε να αναφέρεται η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που επήλθε λόγω της άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών της Εταιρίας (Stock Option) κατά το Δεκέμβριο του 2007.
4. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της UNIBRAIN Α.Ε. κατά συνολικό ποσό ίσο προς το άθροισμα : α) του εισφερομένου μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώμενης εταιρείας HELLAS ON LINE και β) του κεφαλαιοποιούμενου τμήματος του αποθεματικού της UNIBRAIN A.E. από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Μεταβολή της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού αυτής, περί μετοχικού κεφαλαίου.
5. Παροχή ανέκκλητης εντολής προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για την τακτοποίηση τυχόν κλασματικών δικαιωμάτων και λοιπών χρηματιστηριακών θεμάτων.
6. Επέκταση των δραστηριοτήτων της Εταιρίας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού αυτής, περί σκοπού.
7. Αλλαγή της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της Εταιρίας καθώς και της έδρας αυτής και αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 1 και 2 του Καταστατικού της.
8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και ορισμός των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002, Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, ως ισχύει σήμερα.
9. Έγκριση των μέχρι σήμερα πράξεων, ενεργειών και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, των προστηθέντων και των πληρεξουσίων του για τη συγχώνευση με απορρόφηση της HELLAS ON LINE από τη UNIBRAIN A.E.
10. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου όπως προβεί σε λοιπές ενέργειες που θεωρούνται απαραίτητες για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το Νόμο απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, η τυχόν Α' Επαναληπτική συνεδρίαση θα συνέλθει τη 2α Μαΐου 2008 και η τυχόν Β' Επαναληπτική συνεδρίαση θα συνέλθει τη 13η Μαΐου 2008.