Ειδικότερα, με τη νέα απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος:

1. Εκσυγχρονίζονται και εξειδικεύονται, λαμβανομένης ιδίως υπόψη της αρχής της αναλογικότητας,οι υποχρεώσεις όλων τωνεποπτευόμενων από την Τράπεζα της Ελλάδος προσώπων, σύμφωνα με:

- τα προβλεπόμενα στον τελευταίο νόμο 3691/2008,
- τις σχετικές κοινοτικές ρυθμίσεις (Οδηγίες 2005/60/ΕΚ, 2006/70/EK, Κανονισμός 1781/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, Κοινή Θέση από 16.10.2008 των Ευρωπαϊκών Επιτροπών ΕποπτείαςCEBS, CEIOPS, CESR)
- τις Συστάσεις της Ομάδας Χρηματοπιστωτικής Δράσης (Financial Action Task Force -FATF).

2. Επιβάλλεται στα πιστωτικά ιδρύματα να έχουν καταγεγραμμένη πολιτική για την καταπολέμηση του ΞΧ και της ΧΤ, εγκεκριμένη από το Διοικητικό τους Συμβούλιο, πέραν από την ήδη προβλεπόμενη υποχρέωση εφαρμογής συγκεκριμένων μέτρων και διαδικασιών για το σκοπό αυτό.

3. Ενισχύεται ο ρόλος και εξειδικεύονται τα καθήκοντα του Διευθυντικού Στελέχους, που κάθε εποπτευόμενο πρόσωπο οφείλει να ορίζει για τηγνωστοποίηση ύποπτων συναλλαγών στηνΕπιτροπή του πιο πάνω νόμου, η οποία είναι επιφορτισμένη με την αρμοδιότητα της περαιτέρω διερεύνησής τους .

4. Παρέχονται αναλυτικές οδηγίες σταεποπτευόμεναπρόσωπα για την εφαρμογή μεθοδολογίας αντιμετώπισης του ΞΧ και της ΧΤ, ανά κατηγορία κινδύνου πελατών και συναλλαγών, με ιδιαίτερη έμφαση σε κατηγορίες, όπως οι εξωχώριες (offshore) επιχειρήσεις, οι χώρες που δεν εφαρμόζουν επαρκώς τις συστάσεις της FATF, οι συναλλαγές χωρίς τη φυσική παρουσία του πελάτη κλπ.

5. Συνιστάται στα πιστωτικά ιδρύματα, με σκοπό τη μείωση του σχετικού κινδύνου, όπως, σε περίπτωση ανάληψης ποσού μεγαλύτερου των 250.000 ευρώ,αποφεύγεται η χρήση μετρητών, η δε απόδοση των χρημάτωνστον πελάτη να γίνεται μέσω έκδοσης τραπεζικής επιταγής ή εντολής πληρωμής σε τραπεζικό λογαριασμό.