Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την έρευνα της Αρχής εξετάστηκαν χρηματικές ροές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελβετίας, καθώς και τραπεζικές καταθέσεις σε ΗΠΑ και Ελλάδα. Τα ευρήματα, σύμφωνα με το πόρισμα, υποδεικνύουν ότι οι συγκεκριμένες καταθέσεις και μεταφορές χρημάτων ενδέχεται να συνδέονται με οικονομικά οφέλη που σχετίζονται με τις επίμαχες ψευδείς καταθέσεις.
Στο πλαίσιο της έρευνας εντοπίστηκαν καταθέσεις ύψους περίπου 10 και 17 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, καθώς και πιστώσεις σε συνολικά 12 πρόσωπα. Η Αρχή προχώρησε σε ενημέρωση των τραπεζικών αρχών Ελλάδας και Ελβετίας, ενώ το πλήρες πόρισμα διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών. Η Εισαγγελία καλείται πλέον να εξετάσει εάν προκύπτουν ενδείξεις νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, πράξη που συνιστά κακούργημα.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dejnl4jqh4v5?integrationId=eexbs1jkg0kofln}
