Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr
Θέμα πρώτο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της 18ης εταιρικής χρήσης από 01.01.2009 έως 31.12.2009 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
Αποφασίσθηκε ομόφωνα η έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 18ης εταιρικής χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2009 έως 31ης Δεκεμβρίου 2009 και οι σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
Θέμα δεύτερο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2009 - 31.12.2009.
Αποφασίσθηκε ομόφωνα η απαλλαγή όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2009 έως 31ης Δεκεμβρίου 2009.
Θέμα τρίτο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικών και αναπληρωματικών) για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 01.01.2010 έως 31.12.2010.
Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της 19ης εταιρικής χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2010 έως 31ης Δεκεμβρίου 2010 την ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία "Grant Thornton Α.Ε.".
Θέμα τέταρτο: Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του K.N. 2190/1920 και το άρθρο 32 του Ν. 3371/2005 και προέγκριση καταβολής αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
1. Εγκρίθηκε ομόφωνα η σύμβαση ανάθεσης της διαχείρισης χαρτοφυλακίου με την εταιρία με την επωνυμία "Marfin Global Asset Managenent Α.Ε.Δ.Α.Κ.".
2. Εγκρίθηκε ομόφωνα η ανανέωση της σύμβασης παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για την μέτρηση και αξιολόγηση επενδυτικού κινδύνου με την εταιρία με την επωνυμία 'Marfin Global Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.".
3. Εγκρίθηκε : α) η ανανέωση της σύμβασης ανεξαρτήτων υπηρεσιών της κας Διευθύνουσας Συμβούλου, για τρία επιπλέον έτη β) η αμοιβή της που καταβλήθηκε κατά την προηγούμενη χρήση, βάσει σύμβασης ανεξαρτήτων υπηρεσιών, που είχε προεγκρίνει η προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, και γ) η προέγκριση της αμοιβής της για την τρέχουσα χρήση. Η πρόταση αυτή υπερψηφίσθηκε με 3.651.245 ψήφων ήτοι ποσοστό 99,02% επί συνόλου 3.687.378 ψήφων των παρόντων μετόχων, δεδομένου ότι η κα Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δήλωσε ότι επιθυμεί να απόσχει της ψηφοφορίας με τις ψήφους που εκπροσωπεί 36.133 -ποσοστό 0,98% επί των παρόντων μετόχων- επειδή το θέμα την αφορά προσωπικά.
Θέμα πέμπτο:
α. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, για κάλυψη ισόποσων ζημιών παρελθουσών χρήσεων.
β. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με κεφαλαιοποίηση μέρους αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής.
γ. Περαιτέρω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με την επιστροφή μετρητών στους μετόχους, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού. Παροχή των απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας σε σχέση με την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους με καταβολή μετρητών, την αποκοπή του δικαιώματος αυτού, καθώς και την ημερομηνία έναρξης καταβολής του ποσού της επιστροφής.
Η συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του θέματος με αρ.5 της Ημερησίας Διάταξης δεν κατέστη δυνατή λόγω μη συγκεντρώσεως της απαιτούμενης από το Νόμο (ά. 29 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920) και το Καταστατικό απαρτίας.
Η συζήτηση και η λήψη απόφασης επί του θέματος υπ' αρ. 5 της Ημερησίας Διάταξης αναβλήθηκε, με ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης, για την 5η Ιουλίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στον ίδιο χώρο, ημερομηνία κατά την οποία θα συνέλθει η Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση για τη συζήτηση του ως άνω θέματος 5 της Ημερησίας Διάταξης, σύμφωνα με την από 31.05.2010 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.