Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr
- Ενεκρίθησαν οι ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 28ης εταιρικής χρήσης 01.01.2009 - 31.12.2009, μετά των σχετικών εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή.
- Απηλλάγησαν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως εκ των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της εν γένει διαχείρισης της εταιρίας, για την εικοστή όγδοη (28η) εταιρική χρήση, και ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως σχετικά με το ελεγκτικό το έργο, των λογαριασμών της εταιρίας για την υπόλογη εικοστή όγδοη (28η) εταιρική χρήση (01.01.2009 έως 31.12.2009).
- Εξελέγη η ελεγκτική εταιρία "Ορκωτοί Ελεγκτές ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ ΑΕ" για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2010 (01.01.2010 έως 31.12.2010) και συγκεκριμένα ορίστηκε ως τακτικός ορκωτός ελεγκτής λογιστής ο κ. Διονύσιος Γαλάνης (ΑΜΣΟΕ 17531) και αναπληρωτής ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ο κ. Παναγιώτης Βαρελάς (Α.Μ.ΣΟΕ 15611) από το σώμα ορκωτών ελεγκτών.
- Ενεκρίθησαν οι αμοιβές μελών του ΔΣ της εταιρίας, για την εταιρική χρήση 2009 (01.01.2009 έως 31.12.2009) και προεγκρίθηκε αμοιβή, για τη χρήση 2010 (01.01.2010 έως 31.12.2010).
- Ενεκρίθη η χορήγηση άδειας, κατ' άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τους διευθυντές της εταιρίας, καθώς και στους αντικαταστάτες αυτών, να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων εταιριών, συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.
- Ενεκρίθη η χορήγηση άδειας, κατ' άρθρο 23α παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, για τη σύναψη, παράταση ή ανανέωση της ισχύος συμβάσεων μεταξύ της εταιρίας και των μετ' αυτής συνδεδεμένων επιχειρήσεων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.
- Ενεκρίθη η έκθεση του ΔΣ επί της σύμβασης απόσχισης του κλάδου έκδοσης εφημερίδων της "Πήγασος Εκδοτική Ανώνυμη Εταιρία" και απορρόφησής του από την 100% θυγατρική "Ανώνυμη Εκδοτική Εταιρία Ρόδον ΑΕ", μετ' ακρόασης της έκθεσης του ορκωτού ελεγκτή, για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων του αποσχιζόμενου κλάδου έκδοσης εφημερίδων, βάσει της λογιστικής κατάστασης απόσχισης της 31.12.2009.
- Ενεκρίθη το σχέδιο σύμβασης απόσχισης του κλάδου έκδοσης εφημερίδων της "Πήγασος Εκδοτική Ανώνυμη Εταιρία" και απορρόφησής του από την 100% θυγατρική "Ανώνυμη Εκδοτική Εταιρία Ρόδον ΑΕ".
- Ενεκρίθη η χορήγηση ειδικής άδειας, κατ' άρθρο 23α παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, του ως άνω σχεδίου σύμβασης απόσχισης του κλάδου έκδοσης εφημερίδων της "Πήγασος Εκδοτική Ανώνυμη Εταιρία" και απορρόφησής του από την 100% θυγατρική "Ανώνυμη Εκδοτική Εταιρία Ρόδον ΑΕ".
- Ενεκρίθη η χορήγηση εξουσιοδότησης στο ΔΣ για προσδιορισμό εκπροσώπων προς υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της σύμβασης απόσχισης του κλάδου έκδοσης εφημερίδων της "Πήγασος Εκδοτική Ανώνυμη Εταιρία" και απορρόφησής του από την 100% θυγατρική "Ανώνυμη Εκδοτική Εταιρία Ρόδον ΑΕ" και προς διενέργεια κάθε άλλης πράξης, δήλωσης ή ανακοίνωσης, που απαιτείται, για το σκοπό αυτό.
- Ενεκρίθησαν οι μέχρι σήμερα πράξεις, ενέργειες και δηλώσεις του διοικητικού συμβουλίου της "Πήγασος Εκδοτική Ανώνυμη Εταιρία", των προστηθέντων και πληρεξουσίων αυτής, αναφορικά με την απόσχιση του κλάδου έκδοσης εφημερίδων της εταιρίας.
- Έλαβε χώρα ενημέρωση των μετόχων επί εταιρικών θεμάτων.