Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, στη συνέλευση συμμετείχαν αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου 12 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 5.848.938 μετοχές και ψήφους, δηλαδή ποσοστό 55,03% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Αναλυτικά, κατά τη Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης ως ακολούθως:
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της εταιρικής χρήσης από 01.01.2010 έως 31.12.2010, της σχετικής ετήσιας έκθεσης διαχείρισης και της έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών.
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση αφενός των συνημμένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31.12.2010, αφετέρου της Ετήσιας Εκθέσεως Διαχείρισης και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2010 - 31.12.2010.
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση των πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης 2010 και την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης αυτής.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικών και αναπληρωματικών) για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 01.01.2011 έως 26.01.2011.
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση του ελέγχου της εταιρικής χρήσης 01.01.2011 έως 26.01.2011 στην Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών "GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ", η οποία εδρεύει στο Π. Φάληρο, Ζεφύρου αρ. 56, και η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της § 5 του άρθρου 13 του π.δ. 226/1992 με Α.Μ.Σ.Ο. ΕΕ 127, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ο τακτικός και αναπληρωματικός ελεγκτής της εταιρικής χρήσης 01.01.2011 έως 26.01.2011 θα ορισθούν σε συνεννόηση με την ως άνω ελεγκτική εταιρία.
4. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920 και το άρθρο 32 του Ν. 3371/2005 και προέγκριση καταβολής αμοιβών επόπτη και προσωρινού εκκαθαριστή.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (α) την τροποποίηση και ανανέωση της Σύμβασης Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου, ώστε να εναρμονιστεί με το σκοπό της εκκαθάρισης και τη μείωση της αμοιβής σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) πλέον ΦΠΑ ετησίως επί του μέσου ημερήσιου καθαρού ενεργητικού της Εταιρίας που έχουν συναφθεί με την εταιρία "MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.", (β) την τροποποίηση και ανανέωση της Σύμβασης Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για τη Μέτρηση και Αξιολόγηση του Επενδυτικού Κινδύνου που έχουν συναφθεί με την εταιρία "MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.", (γ) την ανανέωση της Σύμβασης Ανάθεσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού που έχει συναφθεί με την "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε." (δ) ενέκρινε την καταβολή στην επόπτρια εκκαθάρισης μηνιαίας μικτής αμοιβής ύψους επτακοσίων πενήντα ευρώ (€750) πλέον Φ.Π.Α. και την καταβολή στον ήδη προσωρινό και στη συνέχεια δυνάμει απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών οριστικό εκκαθαριστή μηνιαίας μικτής αμοιβής ύψους χιλίων διακοσίων πενήντα ευρώ (€1.250) πλέον Φ.Π.Α. από την έναρξη έως και το πέρας της εκκαθάρισης.
5. Πορεία εκκαθάρισης και διάφορες ανακοινώσεις.
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους Μετόχους επί της τρέχουσας πορείας των εργασιών εκκαθάρισης της Εταιρίας.
Σημειώνεται πως οι σχετικές αποφάσεις ελήφθησαν, σύμφωνα με τα άρθρα 29 παρ. 1 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ακολούθως: Σύνολο έγκυρων ψήφων: 12 μέτοχοι που εκπροσώπησαν συνολικά 5.848.938 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 100% του παρασταθέντος μετοχικού κεφαλαίου και 55,03% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.
Υπέρ: 12 μέτοχοι που εκπροσώπησαν συνολικά 5.848.938 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 100,00% του παρασταθέντος μετοχικού κεφαλαίου και 55,03% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.
Κατά: Ουδείς μέτοχος.
Αποχές: Ουδείς μέτοχος.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr