Επίσης, ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της Εταιρείας κατά την ανωτέρω χρήση 2007.
Ενέκρινε την εκλογή ελεγκτών για την χρήση 2008 και εξέλεξε ως ελεγκτή της χρήσης 2008 την εταιρεία "AXON ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Ε.Π.Ε." και συγκεκριμένα: ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή χρήσης 2008 τον κ. Αντωνόπουλο Ευθύμιο και ως αναπληρωματικό ελεγκτή τον κ. Νικηφοράκη Σταύρο.
Ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 1.357.094,35 ευρώ χωρίς την έκδοση νέων μετοχών αλλά με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, από 0,32 ευρώ που ήταν, σε 0,37 ευρώ. Ολόκληρο το ποσό της αύξησης θα καλυφθεί με κεφαλαιοποίηση ποσού 1.163.640,88 ευρώ από το λογαριασμό "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο" και ποσού 193.453,47 ευρώ από το λογαριασμό "Ειδικά αποθεματικά αναπτυξιακών νόμων"
Eτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 10.042.498,19 ευρώ, διαιρούμενο σε 27.141.887 μετοχές, εκ των οποίων 23.875.967 κοινές μετοχές και 3.265.920 προνομιούχες μετοχές, ονομαστικής αξίας όλων 0,37 ευρώ η κάθε μία.
Ενέκρινε τη μείωση του Μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 4.614.121,19 ευρώ, με σκοπό τον συμψηφισμό αντίστοιχου ποσού από το λογαριασμό "Συσσωρευθείσες Ζημίες". Η μείωση αυτή συνοδεύτηκε και με την αλλαγή της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,37 ευρώ σε 0,50 ευρώ. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέλθει πλέον σε 5.428.377,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 10.856.754 μετοχές, εκ των οποίων 9.550.386 κοινές και 1.306.368 προνομιούχες, ονομαστικής αξίας όλων 0,50 ευρώ η κάθε μία.
Εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για την τακτοποίηση των κλασματικών δικαιωμάτων και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ενώπιον των αρμοδίων αρχών για την υλοποίηση της παραπάνω αύξησης και μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας ως ακολούθως:
- Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατόχων κοινών μετά ψήφου μετοχών της 9ης Μαΐου 2008, όπως εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόχων προνομιούχων μετοχών, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των 1.357.094,35 ευρώ χωρίς την έκδοση νέων μετοχών αλλά με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, από 0,32 ευρώ που ήταν, σε 0,37 ευρώ. Ολόκληρο το ποσό της αύξησης καλύπτεται με κεφαλαιοποίηση ποσού 1.163.640,88 ευρώ από το λογαριασμό "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο" και ποσού 193.453,47 ευρώ από το λογαριασμό "Ειδικά αποθεματικά αναπτυξιακών νόμων"
-Eτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 10.042.498,19 ευρώ, διαιρούμενο σε 27.141.887 μετοχές, εκ των οποίων 23.875.967 κοινές μετοχές και 3.265.920 προνομιούχες μετοχές, ονομαστικής αξίας όλων 0,37 ευρώ η κάθε μία.
- Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 9ης Μαΐου 2008, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των 4.614.121,19 ευρώ, με σκοπό τον συμψηφισμό αντίστοιχου ποσού από το λογαριασμό "Συσσωρευθείσες Ζημίες". Η μείωση αυτή συνοδεύτηκε και με την αλλαγή της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,37 ευρώ σε 0,50 ευρώ.
- Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 5.428.377,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 10.856.754 μετοχές, εκ των οποίων 9.550.386 κοινές και 1.306.368 προνομιούχες, ονομαστικής αξίας όλων 0,50 ευρώ η κάθε μία.
-Ενέκρινε την τροποποίηση του τρόπου διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόχων κοινών μετά ψήφου μετοχών της 30.03.2007 και εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατόχων προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών της 30.03.2007. Αποφασίστηκε η διάθεση του υπολοίπου των αντληθέντων κεφαλαίων να χρησιμοποιηθεί για την απομείωση του τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας.
Ενέκρινε την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr