Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr
Στην Τακτική Γενική συνέλευση παρέστησαν 12 μέτοχοι εκπροσωπούντες 10.507.070 μετοχές και ψήφους επί συνόλου 17.894.046 μετοχών και ψήφων ήτοι ποσοστό 58,72% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
Η Γενική Συνέλευση εξασφαλίζοντας την νόμιμη απαρτία 58,72% που αντιπροσωπεύεται από 10.507.070 μετοχές και 10.507.070 ψήφους επί συνόλου 17.894.046 μετοχών και ψήφων και με πλειοψηφία 100% συζήτησε και έλαβε απόφαση επί των θεμάτων 1, 2, 3, 4, 6, 7 και 8 της ημερήσιας διάταξης, επί του θέματος 3 "Aπόφαση για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2007" συζήτησε και έλαβε απόφαση με πλειοψηφία 81,92%, ενώ δεν συζητήθηκε και δεν τέθηκε προς έγκριση το θέμα 5 "Παροχή εγγυήσεων της Εταιρείας προς συνδεδεμένες εταιρείες και προς τρίτους, κατ' άρθρο 23α του Ν.2190/20, όπως ισχύει".
Συγκεκριμένα:
1. Εγκρίθηκε η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 01.01.2007 - 31.12.2007.
Εγκριση με πλειοψηφία 100%
2. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση 01.01.2007 - 31.12.2007, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
Εγκριση με πλειοψηφία 100%
3. Απηλλάγησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τα πεπραγμένα της χρήσης 2007.
Εγκριση με πλειοψηφία 81,92%
4. Εξελέγησαν για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2008, Εταιρείας και Ομίλου, ο κ. Βαρδάνης Γ. Πανάρετος (Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ. 15601) ως τακτικός ελεγκτής και ο κ. Λαμπρινός Β. Δημήτριος (Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ. 13741) ως αναπληρωματικός ελεγκτής, μέλη της "ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ α.ε.ο.ε".
5. Αναφορικά με το θέμα "Παροχή εγγυήσεων της Εταιρείας προς συνδεδεμένες εταιρείες και προς τρίτους, κατ' άρθρο 23α του Ν.2190/20, όπως ισχύει, η Γενική Συνέλευση των μετόχων δεν προέβη σε συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος, κατόπιν σχετικής απόφασης από τους παρισταμένους, καθώς περιελήφθη εκ περισσού ως θέμα της ημερήσιας διάταξη αυτής, διότι όπως διαπιστώθηκε οι εγγυήσεις που έχει παράσχει η Εταιρεία, έχουν δοθεί στο σύνολό τους υπέρ θυγατρικών της εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε του ΚΝ.2190, όπως ρητά επιτρέπει το άρθρο 2 του καταστατικού της Εταιρείας και δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις, που σύμφωνα με το άρθρο 23α του ΚΝ2190/20 απαιτείται η λήψη σχετικής εγκριτικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση.
6. Χορηγήθηκε άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του ΚΝ 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
Εγκριση με πλειοψηφία 100%
7. Εγκρίθηκε η εναρμόνιση ολόκληρου του Καταστατικού με τις νέες διατάξεις του Κ.Ν.2190/20 (όπως ισχύει μετά την ευρεία τροποποίησή του από το Ν.3604/2007), συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας και διαμόρφωσή του σε ενιαίο κείμενο.
Εγκριση με πλειοψηφία 100%
8. Ελήφθη απόφαση για Αγορά ιδίων μετοχών κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
Εγκριση με πλειοψηφία 100%
Πέραν των παραπάνω θεμάτων, η Τακτική Γενική Συνέλευση δεν προέβη σε συζήτηση και λήψη απόφασης επί άλλου θέματος.