Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr
1. Ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 24,09%, ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσεως 2007, και ειδικότερα τους Ισολογισμούς, τα Αποτελέσματα Χρήσεως, τον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων και τα Προσαρτήματα, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή.
2. Ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 24,09%, ενέκρινε όλες τις πράξεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης 2007.
3. Ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 24,09%, όρισε για τη διαχειριστική χρήση 2008 ως Τακτικό Ελεγκτή τον κ. Αστέριο Κουφό και ως αναπληρωματικό ελεγκτή τον κ Κωνσταντίνο Νικολέτο, και προσδιόρισε το ποσό της αμοιβής τους.
4. Ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 24,09%, ενέκρινε τις καταβληθείσες αμοιβές μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2007 και προενέκρινε αμοιβές μελών του Δ.Σ. για τη διαχειριστική χρήση του 2008 ανάλογα με την υπηρεσία που θα παράσχουν.
5. Το πέμπτο θέμα της ημερήσιας διάταξης δεν συζητήθηκε λόγω έλλειψης της απαιτούμενης κατά νόμο απαρτίας και σύμφωνα με την από 30/05/2008 πρόσκληση των μετόχων θα συγκληθεί Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την 12/07/2008 ημέρα Σάββατο και ώρα 13.00 στην οδό Καρυταίνης αριθ. 9 στο Περιστέρι Αττικής.