Πιο αναλυτικά αποφασίστηκαν τα εξής:
1. Επί του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία (ποσοστό 91,020 %) οι Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2008, καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Επί του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία και (ποσοστό 91,020 %) οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2008, καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
3. Επί του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποφασίσθηκε κατά πλειοψηφία (ποσοστό 91,020 %) η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της εταιρείας και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2008.
4. Επί του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης εκλέχθηκαν κατά πλειοψηφία (ποσοστό 91,020 %) ως τακτικοί ορκωτοί ελεγκτές για την χρήση 2009 ο Μανώλης Μιχαλιός του Γεωργίου (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 25131) και ο κ. Ιωάννου Νικόλαος του Βασιλείου (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 29301) από την εταιρεία Grant Thornton και ως αναπληρωματικοί ορκωτοί ελεγκτές για την χρήση 2009 ο κ. Κωνσταντίνου Σωτήρης του Ανδρέα (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 13671) και ο κ. Βασίλης Καζάς του Κωσταντίνου (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 13281) από την εταιρεία Grant Thornton.
5. Επί του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (ποσοστό 91,020 %)
α) η εκλογή των ακόλουθων προσώπων ως μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας:
- Διονύσιος Μαλαματίνας
- Ανδρέας Βγενόπουλος
- Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος
- Αρετή Σουβατζόγλου
- Φώτιος Καρατζένης
- Christophe Vivien
- Θεμιστοκλής Χαραμής
- Απόστολος Ταμβακάκης
- Βασίλειος Φουρλής
- Μάρκος Φόρος
β) Ο ορισμός των κ. Απόστολου Ταμβακάκη, Βασίλειου Φουρλή και Μάρκου Φόρου ως ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας.
6. Επί του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (ποσοστό 91,020 %) ο ορισμός των κ.κ. Διονύσιου Μαλαματίνα, Θεμιστοκλή Χαραμή και Μάρκου Φόρου ως Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3697/2008.
7. Επί του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία (ποσοστό 91,019 %) συμβάσεις της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 23α του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
8. Επί του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (ποσοστό 91,020 %) η χορήγηση άδειας κατά την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κωδ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια, στην Ίδρυση ή και Διεύθυνση άλλων εταιρειών του Ομίλου, που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς σε συνδεδεμένες και συγγενείς εταιρείες.
9. Επί του 9ου θέματος της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (ποσοστό 91,020 %) σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν. 2190/1920 η καταβολή συνολικής ετήσιας αμοιβής στα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. για τις υπηρεσίες τους μέχρι του ποσού των ευρώ 1.300.000, καθώς και η καταβολή μέχρι ποσού ευρώ 40.000 ετησίως για κάθε μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ως έξοδα παράστασης.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr