Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr
Στην εν λόγω συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των παρακάτω
θεμάτων:
Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και ειδικότερα του Ισολογισμού, του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, της κατάστασης ταμειακών ροών και των σημειώσεων των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, εταιρικών και ενοποιημένων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για την εταιρική χρήση από 1.01.2007 έως 31.12.2007, μετά από προηγούμενη ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί τις Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις (ενοποιημένες και εταιρικές), τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων χρήσεως, την κατάσταση ταμειακών ροών και τις σημειώσεις των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για την χρήση από 01.01.2007 έως 31.12.2007, μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και των Ελεγκτών.
Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως, αναφορικά με τα πεπραγμένα, την διαχείριση και τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ως άνω χρήσης (από 01.01.2007 - 31.12.2007), σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/20.
Η Γενική Συνέλευση απήλλαξε παμψηφεί, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον Ισολογισμό και για την όλη διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσης 1.1.2007 μέχρι 31.12.2007.
Θέμα 3ο: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2008 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε παμψηφεί για τον έλεγχο της χρήσης 2008 (1.1.2008 έως 31.12.2008) την "BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε", η αμοιβή της οποίας θα καθορισθεί με βάση τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. .Ως τακτικός ελεγκτής εξελέγη ο κ Βρασίδας Σπ. Δαμηλάκος ΑΜΣΟΕΛ 22791601 και ως αναπληρωματικός ο κ. κ. Τριαντάφυλλος Δημ. Κωτσαλάς ΑΜΣΟΕΛ 21361
Θέμα 4ο: Παροχή ειδικής άδειας του άρθρου 23α παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/20 - έγκριση σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου μεταξύ της Εταιρίας και του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρίας κ. Παναγιώτη Δουμάνογλου.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί και παρέχει την ειδική άδεια του άρθρου 23α παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/20 αναφορικά με την ως άνω από 02/07/2007 σύμβαση εργασία αορίστου χρόνου μεταξύ της Εταιρίας και του Διευθύνοντος Συμβούλου αυτής κ. Παναγιώτη Δουμάνογλου.
Θέμα 5ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από το λογαριασμό "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο" και ταυτόχρονη ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου προς εξάλειψη συσσωρευμένων ζημιών, δια ταυτόχρονης αύξησης και ισόποσης μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής.
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί (α) την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας, κατά (ευρώ 47.839.495,45) με κεφαλαιοποίηση αντίστοιχου ποσού από το λογαριασμό αποθεματικών της Εταιρίας "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο", χωρίς έκδοση νέων μετοχών και με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρίας από εξήντα ένα λεπτά (0,61ευρώ) εκάστη, σε ένα ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτά (1,79 ευρώ) εκάστη και β) την ισόποση μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας (ευρώ 47.839.495,45), με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρίας από ένα ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτά (1,79 ευρώ) εκάστη, σε εξήντα ένα λεπτά (0,61ευρώ) εκάστη, προς το σκοπό της εξάλειψης των συσσωρευμένων ζημιών που παρουσιάζει η Εταιρία σήμερα.
Θέμα 6ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από το λογαριασμό "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο", χωρίς έκδοση νέων μετοχών και με ταυτόχρον