Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr
Στην εν λόγω Τακτική Γενική Συνέλευση το σύνολο των μετοχών που παραστάθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν αντιπροσώπευε το 90,828% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας, ήτοι 48.829.121 δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 53.760.000. Στην εν λόγω Τακτική Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και ψηφίστηκαν τα θέματα της ημερησίας διατάξεως ως ακολούθως:
1. Εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία του παρασταθέντος μετοχικού κεφαλαίου οι ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε στις 31/12/2007 οι οποίες περιλαμβάνουν σε εταιρική και ενοποιημένη βάση α) τον Ισολογισμό β) την κατάσταση αποτελεσμάτων γ) την κατάσταση ιδίων κεφαλαίων δ) την κατάσταση ταμειακών ροών και ε) τις σημειώσεις επί των ως άνω καταστάσεων, καθώς και η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή επί της άνω χρήσεως, με 48.829.041 ψήφους υπέρ, ήτοι πλειοψηφία 99,9998% και 80 ψήφους κατά.
2. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία του παρασταθέντος μετοχικού κεφαλαίου η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που διοίκησαν την Εταιρία και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 01/01-31/12/2007 με 48.829.041 ψήφους υπέρ, ήτοι πλειοψηφία 99,9998% και 80 ψήφους κατά.
3. Εγκρίθηκε κατά την ως άνω πλειοψηφία η εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για την οικονομική χρήση 01/01-31/12/2008.
4. Εγκρίθηκε παμψηφεί η από 17-10-2007 εκλογή του κ. Περικλή Μαζαράκη σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αλέξανδρου Μουτσάτσου.
5. Εγκρίθηκε με ψήφους 48.829.041 η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας λόγω λήξης της θητείας του προηγούμενου. Συγκεκριμένα η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου η θητεία του οποίου λήγει στις 30/06/2010, έχει ως ακολούθως: Φιλίππου Κυριάκος του Αθανασίου, Έλενα Φιλίππου-Κουμαντάρου του Κυριάκου, Δημοσθένης Ραμαντάνης του Αλεξάνδρου, Ελευθερία Κουτσιούμπα του Γεωργίου και Περικλής Μαζαράκης του Μιχαήλ - Γεωργίου. Τα δύο τελευταία μέλη ορίστηκαν από τη Γενική Συνέλευση ως ανεξάρτητα μέλη.
6. Αναφορικά με τον καθορισμό των αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέφερε ότι δεν δίνονται αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία απασχολούνται στην εταιρία και δεν πρόκειται να δοθούν κατά την τρέχουσα χρήση.
7. Εγκρίθηκε παμψηφεί η μη διανομή μερίσματος.
8. Χορηγήθηκε παμψηφεί η εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και στον Γραμματέα αυτής να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως.