Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr
Σε εκτέλεση της από 14/05/2008 απόφασής του, το Διοικητικό Συμβούλιο προσκαλεί τους μετόχους της εταιρείας στην όγδοη (8η) Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 11η Ιουνίου 2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, οδός Πανεπιστημίου (Eλευθερίου Βενιζέλου) αριθμός 52, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων ημερησίας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της όγδοης (8ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2007 έως 31η Δεκεμβρίου 2007).
2. Υποβολή και έγκριση των απλών και των ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της όγδοης (8ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2007 έως 31η Δεκεμβρίου 2007).
3. Έγκριση διανομής κερδών της όγδοης (8ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2007 έως 31η Δεκεμβρίου 2007).
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα (διαχείριση) της όγδοης (8ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2007 έως 31η Δεκεμβρίου 2007) και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Έγκριση των αμοιβών (αποζημιώσεων) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε επιτροπές της εταιρείας κατά την όγδοη (8η) εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2007 έως 31η Δεκεμβρίου 2007), σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24, παράγραφος 2 του κ.ν. 2190/1920.
6. Προέγκριση των αμοιβών (αποζημιώσεων) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε επιτροπές της εταιρείας για την τρέχουσα (9η) εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2008 έως 31η Δεκεμβρίου 2008).
7. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών, τακτικών και αναπληρωματικών, για την τρέχουσα ένατη (9η) εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2008 έως 31η Δεκεμβρίου 2008) και ορισμός της αμοιβής τους.
8. Έγκριση κατάρτισης συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.
9. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23, παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη των Γενικών Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων της εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των εταιρειών του ομίλου και των συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920.
10. Λήψη απόφασης για την διαβίβαση από την εταιρεία πληροφοριών με την χρήση ηλεκτρονικών μέσων (άρθρο 18 του ν. 3556/2007).
11. Θέματα καταστατικού: (α) τροποποίηση, αναδιατύπωση και συμπλήρωση του άρθρου 2 (σκοπός εταιρείας), (β) τροποποίηση, αναδιατύπωση, κατάργηση, συμπλήρωση και αναρίθμηση άρθρων και διατάξεων του καταστατικού, για λόγους λειτουργικότητας και προσαρμογής του στον κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τον ν. 3604/2007, και (γ) κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.
12. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας προς τους δικηγόρους της εταιρείας κ. Δημήτριο Παναγέα (Α.Μ. Δ.Σ.Α. 21923), Νομικό Σύμβουλο της Διοίκησης και κα. Βαρβάρα Πανούση (Α.Μ. Δ.Σ.Α. 16002), δικηγόρο, όπως από κοινού ή κεχωρισμένως ενεργούντες, υποβάλουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης, προς έγκριση και δημοσίευση, το πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και κάθε τυχόν επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, καθώς επίσης και ολόκληρο το νέο κωδικοποιημένο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, και γενικά να προβούν σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την εκτέλεση των αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και κάθε τυχόν επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.
13. Διάφορες Ανακοινώσεις.
Όλοι οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να λάβουν μέρος στην όγδοη (8η) Τακτική Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου (υπογράφοντας και καταθέτοντας την σχετική εξουσιοδότηση, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.opap.gr). Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου. Μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, στην όγδοη (8η) Τακτική Γενική Συνέλευση ή σε κάθε Επαναληπτική αυτής Γενική Συνέλευση, π