Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr
Θέμα 1ο : Υποβολή για έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για την χρήση 2007, (ατομικών και ενοποιημένων), σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ), μετά των επ' αυτών Εκθέσεων απολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών και έγκριση διαθέσεως των Αποτελεσμάτων της Χρήσεως 2007.
Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2007.
Θέμα 3ο: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την χρήση 2008 και καθορισμός της αμοιβής τους.
Θέμα 4ο: Ανανέωση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/20, όπως ισχύει, στα μέλη του Δ.Σ., προκειμένου να μετέχουν στα Δ.Σ. ή στις Διευθύνσεις των εταιριών του ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. Θέμα 5ο: Έγκριση αμοιβής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει, για παρασχεθείσες υπηρεσίες στην εταιρία για τη χρήση 2007 και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2008.
Θέμα 6ο: Τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας με σκοπό την προσαρμογή στις διατάξεις του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει, μετά την τροποποίησή του από το Ν.3604/2007 και ειδικότερα τροποποίηση των άρθρων 6, 7, 9, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 45 του καταστατικού και όποιων άλλων άρθρων προτείνει και αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.
Θέμα 7ο: Διάφορες ανακοινώσεις και ενημέρωση των μετόχων για τις πωλήσεις και την δραστηριότητα της θυγατρικής εταιρίας "ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ- ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε." καθώς επίσης ενημέρωση των μετόχων για την μη απορρόφησή της.
Κατά την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, παρέστησαν 66 μέτοχοι (αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπων, συνολικά 8 προσώπων), οι οποίοι κατείχαν συνολικά 15.592.900 μετοχές, ήτοι ποσοστό 45,9560% επί του συνόλου των μετοχών (33.930.000). Οι αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ήταν οι εξής :
Θέμα 1ο : Υπεβλήθησαν και εγκρίθηκαν, οι ατομικές και ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση 2007 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ), μετά των επ' αυτών Εκθέσεων απολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και η διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσεως.
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ότι η εταιρία δεν θα διανείμει μέρισμα για την οικονομική χρήση 2007. Το γεγονός αυτό είναι αποτέλεσμα των περιορισμένων πωλήσεων ακινήτων κατά τη διάρκεια του 2007 σε εφαρμογή της στρατηγικής του Ομίλου για διακράτηση της πλειοψηφίας των ακινήτων που κατασκευάζει και τα οποία παράγουν εισόδημα σε συνδυασμό με την ανάγκη σημαντικών κεφαλαιακών επενδύσεων για την χρηματοδότηση του τρέχοντος κατασκευαστικού προγράμματος.
Θέμα 2ο: Αποφασίσθηκε, η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2007.
Θέμα 3ο: Εξελέγησαν, ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής για τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την χρήση 2008 και ειδικότερα : Τακτικός : Ψάλτης Μάριος του Θωμά, Ορκωτός Ελεγκτής της εταιρίας "ΠραϊςγουωτερχαουςΚουπερς Α.Ε.Ε.", κάτοικος Παλαιού Ψυχικού, Κωστή Παλαμά 26, Α.Δ.Τ. 294744/24-03-2005 του Τμήματος Αλλοδαπών Παλλήνης και Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 38801. Αναπληρωματικός : Ριρής Κυριάκος του Γεωργίου, Ορκωτός Ελεγκτής της εταιρίας "ΠραϊςγουωτερχαουςΚουπερς Α.Ε.Ε.", κάτοικος Διονύσου Αττικής, Λεωφ. Καϊρη 50, Α.Δ.Τ. 176141/5-8-1999 του Κέντρου Αλλοδαπών Παλλήνης και Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 12111.