Αντιμέτωπος με την ελληνική δικαιοσύνη φαίνεται να βρίσκεται γνωστός εφοπλιστής, αλλά και μέλη διοικητικών συμβουλίων εταιρειών που ελέγχει, καθώς, ήδη, με βάση μήνυση Αμερικανών επενδυτών κατηγορείται για απιστία και ξέπλυμα χρήματος ύψους αρκετών εκατομμυρίων δολαρίων.