«Είμαστε αναγκασμένοι να τα εποπτεύουμε για τους σκοπούς της καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος, καθώς ξέρουμε πια ότι η ανωνυμία αυτών των εικονικών νομισμάτων κάνει δυνατή κάθε δυνητική αθέμιτη χρήση τους για εγκληματικούς σκοπούς. Είναι κάτι που έχει αναφερθεί κατά κόρον από την Oμάδα χρηματοοικονομικής δράσης, την περίφημη FATF, η οποία αποτελεί το διεθνή οργανισμό που θέτει τα κριτήρια για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.»

 Ένα από τα πλέον ανησυχητικά φαινόμενα της εποχής μας, είναι και η διόγκωση της αγοράς κρυπτονομισμάτων Bitcoin, Ethereum κλπ. Τα κατασκευάσματα αυτά δεν αποτελούν ούτε νομίσματα, ώστε να εποπτεύονται από κάποια Κεντρική Τράπεζα ούτε θεωρούνται κινητές αξίες, ώστε να εποπτεύονται από τις Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς. Αυτό σημαίνει, ότι οι κάτοχοί τους, τα άτομα που τα αγοράζουν, δεν τυγχάνουν κάποιας προστασίας, όπως συμβαίνει με άλλους τίτλους που διαπραγματεύονται σε ρυθμισμένους τόπους συναλλαγών. Συνεπώς ο κίνδυνος απώλειας μέρους ή και του συνόλου του υπενδεδυμένου κεφαλαίου σ’ αυτά είναι μεγάλος. Πρόκειται για μια φούσκα, η οποία από τη μια δεν εξυπηρετεί κάποια ανάγκη, από την άλλη εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους για τους πολίτες που παρασύρονται από το δέλεαρ ενός υποσχόμενου εύκολου κέρδους. Με στόχο την προστασία των πολιτών, καταναλωτών ή επενδυτών οι τρεις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές, Τραπεζική, Κεφαλαιαγορών και Ασφαλιστικών Εταιρειών,  εξέδωσαν κοινή  προειδοποίηση  σχετικά με τους κινδύνους που εγκυμονούν οι συναλλαγές σε εικονικά νομίσματα (VCs).