• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

νομιμοποίηση εσόδων

Δικαστήριο του Βατικανού καταδίκασε την Πέμπτη (21/1) τον Άντζελο Καλόια, πρώην διοικητή της τράπεζας της Αγίας Έδρας, κρίνοντάς τον ένοχο για κατηγορίες υπεξαίρεσης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, επιβάλλοντας ποινή κάθειρξης οχτώ ετών και έντεκα μηνών.

Οι εμπορικές και οικονομικές κυρώσεις ενέχουν σημαντικούς κινδύνους, αλλά και επιχειρηματικές ευκαιρίες για τους οργανισμούς, επισημάνθηκε στο πλαίσιο του 3rd Compliance Forum που διοργάνωσε η Palladian Conferences σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδος (ΣΕΚΑΣΕ), την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου.

Την παραπομπή του Βασίλη Παπαγεωργόπουλου σε δίκη για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατ' εξακολούθηση προτείνει ο εισαγγελέας Εφετών Ευάγγελος Μπακέλας, με πρότασή του προς το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης.

Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman