• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

ξεπλυμα

Το νέο σκάνδαλο ξεπλύματος τεράστιων ποσών από διεθνείς τραπεζικούς παίκτες, όπως η Deutsche Bank, δείχνει ότι η κορυφαία γερμανική τράπεζα, παρά τις προσπάθειές της, αδυνατεί να αποτινάξει το «αμαρτωλό» παρελθόν της.

Το ΕΚ εξέφρασε την ανησυχία του την Πέμπτη για το σαμποτάρισμα από τα κράτη μέλη του σχεδίου της Επιτροπής για την εγγραφή νέων χωρώ στη μαύρη λίστα της ΕΕ για το ξέπλυμα χρήματος.

 

Εμπλοκή της Deutsche Bank στα Panama Papers ερευνά η γερμανική αστυνομία, που το πρωί της Πέμπτης βρέθηκε στα γραφεία της τράπεζας στη Φρανκφούρτη, ψάχνοντας για στοιχεία.

Ετικέτες

Η ΑΑΔΕ βάζει στο... στόχαστρό της λογιστές, μεσίτες ακινήτων , ελεγκτές και έμπορους, στην προσπάθεια καταπολέμησης του μαύρου χρήματος. Με αφορμή και την υπόθεση Παπαευαγγέλου, εκδόθηκε εγκύκλιος η οποία καλεί τους παραπάνω επαγγελματίες να τηρήσουν τις νέες διατάξεις νόμου για το "ξέπλυμα". Η εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων περιγράφει αναλυτικά, υπόχρεους, υποχρεώσεις και ποινές.

Ετικέτες

Παρά το γεγονός ότι, στις 26 Ιουνίου 2017, έληξε η προθεσμία μεταφοράς της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η Ελλάδα και επτά ακόμη χώρες-μέλη της ΕΕ (Βουλγαρία, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Πολωνία και Ρουμανία),  δεν μετέφεραν, ως όφειλαν, την εν λόγω Οδηγία στο εσωτερικό τους δίκαιο.

Με 16 ψήφους υπέρ, δύο "παρών" και τρεις απόντες, εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Θεσμών της Βουλής τα τακτικά μέλη που θα στελεχώσουν την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.

Για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ελέγχονται ο κατασκευαστής Χρήστος Καλογρίτσας και ο γιός του Ιωάννης –Βλαδίμηρος.

Με νέους στόχους και αναδιοργάνωση των υπηρεσιών ξεκινά φοροελεγκτική επίθεση σε επτά «μέτωπα» για την αποκάλυψη μεγάλων υποθέσεων διαφθοράς, ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος και μεγάλης φοροδιαφυγής.

Επίπεδα ρεκόρ κατέγραψαν το 2014 οι αναφορές για ύποπτες δραστηριότητες που δέχθηκε η αρμόδια ελβετική αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Άγνοια για ξέπλυμα μαύρου χρήματος από εξοπλιστικά προγράμματα δηλώνει ο Γαλλοελβετός τραπεζίτης Ζαν Κλοντ Όσβαλντ, που κατέθεσε στον ανακριτή διαφθοράς Γαβριήλ Μαλλή, ως μάρτυρας για την υπόθεση της προμήθειας των αντιαεροπορικών ASRAD από τη γερμανική εταιρία ATLAS.

Τέλος στη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, μέσω των τυχερών δελτίων του ΟΠΑΠ, επιχειρεί να βάλει η Επιτροπή Εποπτείας & Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), καταρτώντας νέο κανονιστικό πλαίσιο προληπτικής αντιμετώπισης του φαινομένου που κατήρτισε βάσει και των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο ισπανός δικαστής Χοσέ Κάστρο απήγγειλε κατηγορίες για φορολογική απάτη και ξέπλυμα κεφαλαίων εναντίον της πριγκίπισσας Κριστίνα, κόρης του βασιλιά Χουάν Κάρλος της Ισπανίας και την κάλεσε να παρουσιασθεί στις 8 Μαρτίου, ανακοίνωσε το δικαστήριο της Πάλμα ντε Μαγιόρκα.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι είναι η πρώτη φορά που αποφασίζεται κάτι τέτοιο, αφού κανείς μέχρι τώρα γνώριζε για το που πήγαιναν αυτά τα λεφτά. Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός αναπληρωτής Οικονομικών Χρήστος  Σταϊκούρας, εφεξής αυτά θα διατίθενται για κοινωνικούς σκοπούς και σε τομείς όπως είναι η υγεία, η παιδεία ή ακόμη και σε επιδόματα πρόνοιας.  

 

Την απόσυρση του χαρτονομίσματος των 500 ευρώ προτείνει η επενδυτική τράπεζα Merrill Lynch.

Εδώ στο Reporter, ούτε γνωρίζουμε ούτε συμπαθούμε τον κ. Μειμαράκη. Κάθε άλλο μάλιστα. Θεωρούμε οτι ποτέ δεν είχε το ύφος που αρμόζει σε βουλευτή και υπουργό, ακόμη δε χειρότερα σε Πρόεδρο της Βουλής. Και το απέδειξε με τον τρόπο που μιλάει τις τελευταίες μέρες. Αλλά δεν είναι αυτό το πρόβλημα μας.

Το πρόβλημα μας είναι οι διάφορες ανοησίες που γράφονται περί ξεπλύματος 10 δισ ευρώ, φοροδιαφυγής 1 δισ ευρώ κλπ. Δεν γνωρίζουμε αν ο κ. Μειμαράκης διέπραξε κάποιες παρανομίες, αλλά μπορούμε να θέσουμε μερικά εύλογα ερωτήματα:

σελίδα 1 από 2
Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman