Με σημερινό της (29/3) ενημερωτικό σημείωμα, προς επιλεγμένους παραλήπτες, η αρμόδια Υπηρεσία του Ευρωκοινοβουλίου, διαπιστώνει ότι, παρά τις συνεχείς βελτιώσεις, το υπάρχον πλαίσιο, για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, εξακολουθεί να πάσχει από ορισμένες αδυναμίες.

Μια διασυνοριακή επιχείρηση συντονισμένη από τη Europol και υπό την ηγεσία της Ισπανικής Εθνικής Αστυνομίας (Policía Nacional) και της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ είχε ως αποτέλεσμα την εξάρθρωση ενός κατά κύριο λόγο ελληνικού δικτύου οργανωμένου εγκλήματος που εμπλέκεται σε απάτη και ξέπλυμα χρήματος.

Μνημόνιο συμφωνίας συνυπέγραψαν η Γενική Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης, Marija Pejčinović Burić και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΟΣΑ, Angel Gurria, για την περαιτέρω ενίσχυση της προσπάθειας αντιμετώπισης της διαφθοράς και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Οι οικονομικοί ηγέτες των επτά μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου (G7) αντιτίθενται στην κυκλοφορία του κρυπτονομίσματος του Facebook, Libra, έως ότου υπάρχει επαρκές ρυθμιστικό πλαίσιο.

Οι εταιρικές και άλλες οντότητες που έχουν έδρα στην Ελλάδα ή ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, που φορολογείται στην Ελλάδα, έχουν καταρχήν την υποχρέωση καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 20 του ν.4557/2018.

Ο Οργανισμός κατά του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας του Συμβουλίου της Ευρώπης (MONEYVAL), έδωσε στην δημοσιότητα, τα ξημερώματα της Τετάρτης  12 Φεβρουαρίου 2020, έκθεση για την Κύπρο και τις αδυναμίες που εντόπισε στο σύστημα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και καταπολέμησης της τρομοκρατίας.

Για ξέπλυμα χρήματος, για χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και για αδυναμία εντοπισμού συναλλαγών, που συνδέονται με την εκμετάλλευση παιδιών στην Ασία, κατηγορείται μεταξύ άλλων η Westpac, η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Αυστραλίας.