Μία παγκόσμια εταιρεία επιτήρησης οικονομικών εγκλημάτων παρότρυνε την Ιαπωνία να βελτιώσει την συνεργασία της με άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες προκειμένου να καταπολεμήσει το ξέπλυμα χρήματος και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Ένα ευρύ φάσμα πρωτοβουλιών κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες γνωστοποίησε η Κομισιόν, με στόχο να διώξει το «μαύρο» χρήμα από το μπλοκ μετά από επανειλημμένες αποτυχίες στην επιτήρησή του.

Με σημερινό της (29/3) ενημερωτικό σημείωμα, προς επιλεγμένους παραλήπτες, η αρμόδια Υπηρεσία του Ευρωκοινοβουλίου, διαπιστώνει ότι, παρά τις συνεχείς βελτιώσεις, το υπάρχον πλαίσιο, για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, εξακολουθεί να πάσχει από ορισμένες αδυναμίες.

Tην εποπτεία του bitcoin σε παγκόσμιο επίπεδο ζήτησε την Τετάρτη η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Κριστίν Λαγκάρντ, σημειώνοντας ότι το κρυπτονόμισμα έχει χρησιμοποιηθεί σε ορισμένες περιπτώσεις για ξέπλυμα χρήματος και τονίζοντας ότι θα πρέπει να κλείσουν τα όποια «παράθυρα». 

Στο πλαίσιο της αποτελεσματικής εφαρμογής από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 4ης οδηγίας για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (Οδηγία 2015/849), ξεκίνησαν σήμερα οι τεχνικές εργασίες για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην Ελλάδα.

Σε λειτουργία τίθεται από αύριο 1η Οκτωβρίου 2020 το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων. Η δημιουργία του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων αποτελεί ένα ουσιώδες μέτρο για την πρόληψη και καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος.

Σειρά νομοσχεδίων με έντονο οικονομικό άρωμα φέρνει στη Βουλή η κυβέρνηση. Πρεμιέρα γίνεται αυτή την εβδομάδα με τη κατάθεση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας, που περιλαμβάνει μέτρα στήριξης για επιχειρήσεις και εργαζομένους.