Στην Κομισιόν εναποτίθεται, πλέον, η ευθύνη, για την ρύθμιση ενός σκοπίμως υποβαθμισμένου θέματος στην ΕΕ, όπως αυτό του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος μέσω του ποδοσφαίρου και ιδιαίτερα μέσω των μεταγραφών ποδοσφαιριστών, που πραγματοποιούνται από «ατζέντηδες»!

Η Έκθεση Εθνικής Εκτίμησης Κινδύνου αναφέρει ότι οι κλάδοι των δικηγόρων, των συμβολαιογράφων, των μεσιτών και των λογιστών είναι πιο ευάλωτοι στον κίνδυνο ξεπλύματος χρήματος.

Την πλήρη αδυναμία της ΕΕ να καταπολεμήσει αποτελεσματικά το ξέπλυμα χρήματος, τη φοροαποφυγή και την φοροδιαφυγή «ομολόγησε» ο αρμόδιος Επίτροπος Πιερ Μοσκοβισί, μιλώντας στην Ολομέλεια της Ευρωβουλής, στη σχετική συζήτηση που γίνεται, με βάση τις διαπιστώσεις της Επιτροπής που διερεύνησε τις αποκαλύψεις για τα PanamaPapers.

Βόμβα μεγατόνων στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο! Δώδεκα μεγάλα ευρωπαϊκά ΜΜΕ, σε συνεργασία με την ιστοσελίδα Football Leaks αποκαλύπτουν μεγάλο σκάνδαλο φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος, στο οποίο εμπλέκονται μεταξύ άλλων ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Ζοζέ Μουρίνιο, ο Ρανταμέλ Φαλκάο καθώς κι ο Πορτογάλος ατζέντης, Ζόρζε Μέντες.

Για απάτη και ξέπλυμα χρήματος συνελήφθη ο Ροντρίγκο Ράτο, ισπανός πολιτικός και πρώην επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. 

Στα 33,8 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται το ποσό των εσόδων που έχει συγκεντρώσει το Ελληνικό δημόσιο από εγκληματικές οικονομικές ενέργειες.

Σύμφωνα με τροπολογία που κατέθεσε στην Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κ. Χρ. Σταϊκούρας τα έσοδα αυτά πρόκειται να διατεθούν στους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας, της υγείας και της κοινωνικής αλληλεγγύης.

Να επιστρέψει τα 14 εκατ. δολάρια που οι ελληνικές αρχές εντόπισαν στη Σιγκαπούρη προτίθεται ο πρώην αναπληρωτής γενικός διευθυντής εξοπλισμών του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Αντώνης Κάντας, ο οποίος κατηγορείται για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος και απολογείται στον ανακριτή Γαβριήλ Μαλλή, που ερευνά την υπόθεση των εξοπλιστικών προγραμμάτων.